股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2012—009
抚顺特殊钢股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一
次临时股东大会于 2012 年 4 月 26 日在抚顺市望花区鞍山路东段
8 号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年 4 月 11 日
以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，持
有和代表股份 228,706,521 股，占公司总股份的 43.98%，公司
部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议
由公司董事会召集，公司董事长赵明远授权董事刘伟主持会议，
符合《公司法》及本公司章程的规定。
大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。
一、关于收购东北特钢集团工业用地关联交易事项的议案
为保障公司资产完整，防范经营风险，实现公司经营发展战
略，公司经与控股股东协商，收购公司正在使用的东北特钢集团
有限责任公司持有的 35 宗工业用土地。此次收购的土地面积为
2169919 平米，评估价格为 111883.97 万元，双方确定按评估价
格交易。
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该项议案属关联交易，公司关联股东回避表决，非关联股东
表决结果：同意票为 58200 股，占出席会议的有表决权股份总数
为 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
二、关于签署《供货协议》的关联交易议案
根据《供货协议》，东北特钢集团林西金域钼制品加工有限
公司向公司按市场价格提供钼铁，每月按实际发生的数量结算，
协议有效期为五年。预计每年关联交易发生额为 20000 万元。
该项议案属关联交易，公司关联股东回避表决，非关联股东
表决结果：同意票为 58200 股，占出席会议的有表决权股份总数
为 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
北京市德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会
见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召
集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 26 日
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