证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-004
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年3月16日发出，公司外部董事通过快递或者专网方式发出，公司内部董事直接递交。
（三）会议于2021年3月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事5名。董事骞西昌、杨育武因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕出席本次会议并表决，董事丛春义因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事吴华出席本次会议并表决，独立董事彭韶兵因身体原因，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤出席本次会议并表决。
（五）董事熊奕主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议18项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2020 年度董事会报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2020 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告〉
的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2020 年度资产减值准备方案〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体方案为：2020 年度，计提坏账准备-249.46 万元，转回 1,361.26 万元,
核销/转销 78.77 万元，期末余额 4,387.16 万元；计提存货跌价准备 978.63 万
元，核销/转销 2,814.01 万元，期末余额 7,087.18 万元；计提固定资产减值准
备 582.97 万元，其他 122.70 万元，核销/转销 145.01 万元，期末余额 1,408.79
万元；计提在建工程减值准备 34.52 万元，其他 122.70 万元，期末余额 1,534.58
万元。
详情见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2020 年度资产减值准备公告》（2021-007）。
独立意见：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备的审批程序合法、合规，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害中小投资者利益的情况。我们对本议案表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2021 年度经营计划〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体情况为：2021 年度营业收入预算 35.06 亿元。该数据为预计值，并非
对投资者的业绩承诺。
本议案需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2021 年度投资方案〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
1.公司本部、法斯特
以固定资产折旧计提资金为主开展，以维持当前科研生产保障条件稳定运行为目的，实施必要的零星技措投资，固定资产项目投资计划为 9,237 万元。
2.中国航发哈轴
继续推进航空发动机轴承生产能力等建设项目，设备采购及零星技措项目：
计划投资总额 7,379 万元；历年结转技改计划项目尾款 321 万元。
本议案需提交股东大会审议
（八）通过了《关于审议〈2020 年年度利润分配及公积金转增股本计划〉
的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体方案为：2020 年年末母公司无可供股东分配利润，不进行现金分红；
不进行公积金转增股本。
独立意见：本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）、《公司章程》等有关规定，我们同意不进行现金分红；不进行公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈2020 年度关联交易计划执行情况及 2021 年度关
联交易计划〉的议案》。
1、2020 年关联交易执行情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
具体为：2020 年度关联交易计划执行情况: 采购物资类 12,066.63 万元；
销售商品类 157,454.65 万元；提供劳务类 1,234.37 万元；接受劳务类 3,053.81
万元；向关联人借款等金融服务 37,271.40 万元；出租资产类 448.81 万元，租
入资产类 7,883.48 万元；托管资产收入 1,006.86 万元；采购设备 10.33 万元；
中国航发哈轴向哈轴制造支付剩余土地置换费用 55.27 万元。
2、2021 年关联交易计划。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
具体为：2021 年度关联交易计划: 采购物资类 15,760.82 万元；销售商品
类 287,866.18 万元；提供劳务类 4,129.43 万元；接受劳务类 4,187.00 万元；
向关联人借款等金融服务 219,134.50 万元；出租资产类 505.47 万元；租入资产
类 10,871.87 万元；托管资产收入 1,189.56 万元；设备采购类 166.75 万元。
详情见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（2021-006）。
独立意见：我们认为，本次关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
（十）通过了《关于审议〈2020 年度董事会费用决算及 2021 年度董事会费
用预算〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）通过了《关于审议〈2021 年度银行综合授信额度〉的议案》。
其中：
1．同意向金融机构申请综合授信，额度为 291,000 万元，具体包括：
（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为 96,000 万元。其中，流动资金贷款额度 90,000 万元，贸易融资额度 6,000 万元，期限为一年，流动资金贷款额度由中国航发成都发动机有限公司提供担保；
（2）继续向中国建设银行岷江支行申请综合授信，金额为 65,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（3）继续向中国工商银行东大支行申请综合授信，金额为 50,000 万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 40,000 万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（5）继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；
（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2．同意公司向关联方申请综合授信及借款，金额为 179,000 万元，具体包括：
（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为 165,000 万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。
（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度，金额为 14,000 万元，期限为一年,信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
上述第 2 项“向关联方申请综合授信及借款”合并在议案（九） 关于审议
《2020 年度关联交易计划执行情况及 2021 年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。
（十二）通过了《关于审议〈2020 年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十三）通过了《关于审议〈2021 年度公司独立董事津贴标准〉的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对上述第（十二）条、（十三）条发表独立意见，具体为：公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、监事、高级管理人员团队，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。
（十四）通过了《关于审议〈续聘会计师事务所及律师事务所〉的议案》。
其中：
1．同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用分别为人民币 46 万元(含交
通、住宿费用)、32 万元(含交通、住宿费用)。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2．同意聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币 15 万元（含交通、住宿费用）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议
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