证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-024
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年3月20日在龙净环保总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召
开。会议召开通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式送达各董事、监事。会议由董
事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、 审议：《2024 年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过该议案。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
二、 审议：《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
三、 审议：《独立董事 2024 年度述职报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所
四、 审议：《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
五、 审议：《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过该议案。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
六、 审议：《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议：《2024 年度龙净环保社会责任报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
八、 审议：《2024 年度利润分配议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记在册的可参与分配的股本为基数分配利润，向股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。以公司现有总股本 1,270,046,293 股为基数计算，预计共派发现金红利 355,612,962.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.82%。本次不进行资本公积转增股本。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议。
详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
九、 审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司 2025 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立
的非银行金融机构等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民
币 470.8 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申请
金融机构如下：
单位：亿元
序号 授信主体 拟申请授信单位 拟授信
额度
1 福建龙净环保股份有限公司 中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行 15
2 福建龙净环保股份有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 40
3 福建龙净环保股份有限公司 中信银行股份有限公司龙岩分行 30
4 福建龙净环保股份有限公司 中国银行股份有限公司龙岩分行 15
5 福建龙净环保股份有限公司 中国光大银行股份有限公司龙岩分行 4
6 福建龙净环保股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行 5
7 福建龙净环保股份有限公司 华夏银行股份有限公司龙岩分行 8
8 福建龙净环保股份有限公司 中国进出口银行福建省分行 5
9 福建龙净环保股份有限公司 福建海峡银行股份有限公司龙岩分行 5
10 福建龙净环保股份有限公司 交通银行股份有限公司龙岩分行 10
11 福建龙净环保股份有限公司 恒丰银行股份有限公司龙岩分行 5
12 福建龙净环保股份有限公司 中国工商银行龙岩分行新罗支行 15
13 福建龙净环保股份有限公司 中国民生银行股份有限公司龙岩分行 15
14 福建龙净环保股份有限公司 泉州银行龙岩分行 2
15 福建龙净环保股份有限公司 厦门银行龙岩分行 8
16 福建龙净环保股份有限公司 中国农业银行股份有限公司龙岩分行 20
17 福建龙净环保股份有限公司 招商银行股份有限公司龙岩分行 10
18 福建龙净环保股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行 5
19 福建龙净环保股份有限公司 浙商银行股份有限公司福州分行 25
20 福建龙净环保股份有限公司 平安银行股份有限公司厦门分行 5
21 福建龙净环保股份有限公司 恒生银行（含所属分支机构） 5
22 福建龙净环保股份有限公司 厦门国际银行股份有限公司龙岩分行 10
23 福建龙净环保股份有限公司 东亚银行（中国）有限公司厦门分行 3
24 福建龙净环保股份有限公司 花旗银行（中国）有限公司 5
25 福建龙净环保股份有限公司 福建龙岩农村商业银行股份有限公司营业部 0.3
26 福建龙净环保股份有限公司 福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 0.3
27 福建龙净环保股份有限公司 渤海银行股份有限公司福州分行 10
28 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 中国农业银行股份有限公司（含所属分支机构） 3
29 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 兴业银行股份有限公司（含所属分支机构） 3
30 福建龙净高精设备制造有限公司 兴业银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.2
31 福建龙净水环境科技发展有限公司 兴业银行股份有限公司（含所属分支机构） 1
32 福建龙净新陆科技发展有限公司 兴业银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.5
33 福建龙净新陆科技发展有限公司 厦门银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.5
34 江苏龙净科杰环保技术有限公司 中国银行（含所属分支机构） 0.2
35 平湖市临港能源有限公司 中国工商银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.2
36 平湖市临港能源有限公司 中国农业发展银行（含所属分支机构） 0.2
37 台州市德长环保有限公司 中国银行股份有限公司（含所属分支机构） 3
38 西安龙净环保科技有限公司 中信银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.5
39 西安龙净环保科技有限公司 中国银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.5
40 西安龙净环保科技有限公司 招商银行股份有限公司（含所属分支机构） 0.4
41 福建龙净储能电池有限公司 30
42 福建龙净蜂巢储能科技有限公司 5
43 紫金龙净清洁能源有限公司 1.5
44 福建紫金新能源有限公司 3
45 龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司 0.5
紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公
46 司 20
47 紫金清洁能源（连城）有限公司 0.5
48 阿里紫金龙净清洁能源有限公司
