证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2019-010
山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现税后净利润-9,919,676.92元,，加上上年度结转的未分配利润-528,878,290.54元后，本期可供股东分配利润为-538,797,967.46元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2018年度不进行利润分配，不进行公积金
转增股本。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2018年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司《董事会关于2018年度财务审计保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《董事会关于2018年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2018年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财
务审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2018年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
