证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-046
债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2018年5月22日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集
团大厦2号会议室。
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 32
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,174,255
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.4764
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事7人，出席5人，副董事长刘广霞女士、独立董事胡庆先生
因工作原因未能出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人；
（3）董事会秘书出席；副总裁俞雄先生因工作原因未能列席，其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 644,653 0.0862 35,900 0.0049
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 647,253 0.0866 33,300 0.0045
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 647,253 0.0866 33,300 0.0045
4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,401,202 99.8965 772,053 0.1033 1,000 0.0002
5、议案名称：《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 647,253 0.0866 33,300 0.0045
6、议案名称：《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 644,653 0.0862 35,900 0.0049
7、议案名称：《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 659,953 0.0883 20,600 0.0028
8、议案名称：《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 676,953 0.0906 3,600 0.0005
9、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,252,402 99.8766 770,853 0.1031 151,000 0.0203
10、议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,231,502 99.8738 773,453 0.1035 169,300 0.0227
11、议案名称：《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 年度年
审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 746,493,702 99.9089 644,653 0.0862 35,900 0.0049
12、议案名称：《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 745,867,002 99.8250 1,272,653 0.1703 34,600 0.0047
13、议案名称：《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 745,721,002 99.8055 1,453,253 0.1945 0 0.0000
14、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
