证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-017
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2021年 3 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》。
一、变更公司注册地址
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“江西省上饶市南环路 2 号”变更为“江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 10 号楼”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。
二、《公司章程》部分条款的修订内容
章程条款 章程原文 拟修订内容
公司于2002年1月21日经中 公司于2002年1月21日经中国证
国证券监督管理委员会核准， 券监督管理委员会核准，并于 2 月
并于2月4日首次向社会公众 4日首次向社会公众发行人民币普
发行人民币普通股 4500 万 通股 4500 万股，于 2002 年 3 月 4
股，于 2002 年 3 月 4 日在上 日在上海证券交易所上市。
第三条
海证券交易所上市。 2010 年 7 月 29 日经中国证券
2010 年 7 月 29 日经中国证券 监督委员会批准(《关于核准江西
监督委员会批准(《关于核准 鑫新实业股份有限公司重大资产
江西鑫新实业股份有限公司 出售及向江西省出版集团公司发
重大资产出售及向江西省出 行股份购买资产的批复》)，江西
章程条款 章程原文 拟修订内容
版集团公司发行股份购买资 鑫新实业股份有限公司进行重大
产的批复》)，江西鑫新实业 资产出售及向江西省出版集团公
股份有限公司进行重大资产 司发行股份购买资产。本次重组完
出售及向江西省出版集团公 成后，江西鑫新实业股份有限公司
司发行股份购买资产。本次重 更名为中文天地出版传媒股份有
组完成后，江西鑫新实业股份 限公司。
有限公司更名为中文天地出 2018 年 11 月 12 日经上饶市市场
版传媒股份有限公司。 和质量监督管理局核准，中文天地
出版传媒股份有限公司更名为中
文天地出版传媒集团股份有限公
司。
公司登记住所：江西省上饶经济技
公司登记住所：江西省上饶市
术开发区兴园大道 32 号双创科技
第六条 南环路 2 号。
城 10 号楼
邮政编码：334000
邮政编码：334100
公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交 公司收购本公司股份，可以通过公
易方式； 开的集中交易方式，或者法律法规
（二）要约方式； 和中国证监会认可的其他方式进
（三）中国证监会认可的其他 行。
第二十五条
方式。 公司因本章程第二十四条第（三）
公司因本章程第二十四条第 项、第（五）项、第（六）项规定
（三）项、第（五）项、第（六） 的情形收购本公司股份的，应当通
项规定的情形收购本公司股 过公开的集中交易方式进行。
份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，依法
章程条款 章程原文 拟修订内容
依法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准有关交易、 （十二）审议公司在一年内购买、
关联交易； 出售重大资产超过公司最近一期
（十三）审议批准担保事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议批准第四十二条规定
的担保事项；
为了更好地适应市场竞争和 为了更好地适应市场竞争和公司
公司发展的需要，保证公司经 发展的需要，保证公司经营决策的
营决策的及时高效，股东大会 及时高效，股东大会在交易、关联
在交易、关联交易、对外担保 交易、对外担保等方面的权限规定
等方面的权限规定如下： 如下：
一、交易 一、交易
…… ……
二、关联交易 二、关联交易
…… ……
三、对外担保 三、对外担保
第四十二条 公司发生提供担保事项，应当 公司发生提供担保事项，应当提交
提交董事会或者股东大会进 董事会或者股东大会进行审议，并
行审议，并及时披露。下述担 及时披露。下述担保事项应当在董
保事项应当在董事会审议通 事会审议通过后提交股东大会审
过后提交股东大会审议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最 （一）单笔担保额超过公司最近一
近一期经审计净资产 10％的 期经审计净资产 10％的担保；
担保； （二）公司及控股子公司的对外担
（二）公司及控股子公司的对 保总额，达到或超过公司最近一期
外担保总额，超过公司最近一 经审计净资产 50％以后提供的任
期经审计净资产 50％以后提 何担保；
章程条款 章程原文 拟修订内容
供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的
（三）为资产负债率超过 担保对象提供的担保；
70％的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月
（四）按照担保金额连续 12 内累计计算原则，达到或超过公司
个月内累计计算原则，超过公 最近一期经审计总资产 30％的担
司最近一期经审计总资产 保；
30％的担保； （五）按照担保金额连续 12 个月
（五）按照担保金额连续 12 内累计计算原则，超过公司最近一
个月内累计计算原则，超过公 期经审计净资产的 50%，且绝对金
司最近一期经审计净资产的 额超过 5000 万元以上；
50%，且绝对金额超过 5000 （六）对股东、实际控制人及其关
万元以上； 联方提供的担保；
（六）上海证券交易所或者公 （七）上海证券交易所或者公司章
司章程规定的其他担保。 程规定的其他担保。
前款第（四）项担保，应当经 前款第（四）项担保，应当经出席
出席会议的股东所持表决权 会议的股东所持表决权的三分之
的三分之二以上通过。 二以上通过。
董事由股东大会选举或更换，
任期 3 年。董事任期届满，可 董事由股东大会选举或更换，任期
第九十七条 连选连任。董事在任期届满以 3 年，并可在任期届满前由股东大
前，股东大会不能无故解除其 会解除其职务。
职务 。
公司实行独立董事制度，公司 公司实行独立董事制度，公司根据
根据中国证监会发布的《关于 中国证监会发布的《关于在上市公
在上市公司建立独立董事制 司建立独立董事制度的指导意见》
第一百零六条
度的指导意见》的要求设立独 的要求设立独立董事。
立董事。 上款所称独立董事是指不在公司
上款所称独立董事是指不在 担任除董事外的其他职务，并与公
章程条款 章程原文 拟修订内容
公司担任除董事外的其他职 司及公司主要股东不存在可能妨
务，并与公司及公司主要股东 碍其进行独立客观判断的关系的
不存在可能妨碍其进行独立 董事。
客观判断的关系的董事。 （一）公司董事会成员中应当有三
（一）公司董事会成员中应当 分之一以上独立董事，其中至少有
有三分之一以上独立董事，其 1 名会计专业人士，并且独立董
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