证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-066
中航机载系统股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 22 日
收到公司董事徐滨先生提交的书面辞职报告。徐滨先生由于工作调整，申请辞去
公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，徐滨先生不再担
任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。
一、离任情况
原定任期到 是否继续在上市 是否存在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 行完毕的公开
公司任职 承诺
董事、董事会 2025 年 10 月 2026 年 12 月
徐滨 审计委员会 22 日 25 日 工作调整 否 否
委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关
规定，徐滨先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致董
事会审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，不会影响董事会
的正常运作和公司的日常生产经营。徐滨先生已按照相关规定做好工作交接，后
续公司将按照法定程序补选董事及董事会审计委员会委员。
徐滨先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对徐滨先
生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日
