证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—020
万向德农股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第
九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，现将《公
司章程》修订的相关事项公告如下：
《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度
规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》
进行全面修订。主要修订内容包括：
1、取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；
2、修订股东会、董事会的职权；
3、新增控股股东、实际控制人章节；
4、不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股
东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列
席并接受股东的质询；
5、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；
6、对公司注册地址及经营范围按工商部门的意见进行规范化描述；
7、《公司章程》全文中“股东大会”的表述均修改为“股东会”、“总经理”
的表述均改为“经理”；
8、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调
整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字
大小写变化等。
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，…… 人的合法权益，……
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立并在上海证券交易所上市 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起方式设立；在哈尔滨经济技术
开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码 9123010024561350XK。
第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨 第五条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集
市香坊区红旗大街 227 号 1003 室 中区红旗大街 227 号 1003 室
邮政编码：150036 邮政编码：150036
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承任，公司以其全部资产对公司的债务承担 担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 删除
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的董事会秘书、财务总监、 公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
总经济师及副总经理等。 书。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十四条 公司的经营范围: 一般项目：
范围: 农业科学研究与试验发展，农业技 农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推销售；农业机械，汽车及配件销售；软件 广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种和信息技术服务；企业管理服务、社会经 子）；谷物种植；农副产品销售；肥料销售；济咨询，实业投资；货物及技术进出口。 农业机械服务；信息技术咨询服务；企业管理；
社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
式。 公司在任何时候均设置普通股。公司根据
需要，经股东会批准并经国务院授权的审批部
门批准，可以设置其他种类的股份。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
份应当具有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，……
同次发行的同种类股票，……
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第十八条 公司成立时，经批准发行的 第十九条 发起人的姓名（名称）、认购
普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发 的股份数、出资方式和出资时间如下：
起人发行。 认 购 股
发 起人 姓 证件 出资方 出资
2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批 证件编号 份数
名（名称） 名称 式 时间
准，公司向公众发行新股 4000 万股，每股 （万股）
面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10， 黑 龙江 富 1995 年
营业 91230200702 实物、
000 万元人民币。 华 集团 总 5760 08 月 31
执照 855652G 货币
2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度 公司 日
股东大会审议通过，公司实施向全体股东 齐 齐哈 尔
1995 年
每 10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增 英 华矿 泉 营业
12875894-5 60 实物 08 月 31
方案，公司注册资本增至 15，500 万元人 饮 品有 限 执照
日
民币。 公司
2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度 甘 南县 乡 1995 年
