证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—
005
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 7
日以电子通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议现场
在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
4、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净利润 66,919,377.44 元，母公司可供分配利润 106,362,997.70 元；合并报
表 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 52,628,214.09 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
165,307,070.80 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.50 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派
发现金股利 43,886,700.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。
7、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬》的议案
（1）审议通过了刘志刚董事长 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，刘志刚董事长 2024 年度未在公司领取薪酬（本子议案刘志刚董事长回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）审议通过了程捷董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，程捷董事2024 年度未在公司领取薪酬（本子议案程捷董事回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）审议通过了朱建芳董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，朱建芳董事 2024 年度未在公司领取薪酬（本子议案朱建芳董事回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（4）审议通过了朱厚佳独立董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，朱
厚佳先生于 2024 年 7 月 16 日离任，2024 年度在公司领取薪酬 3.9 万元
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（5）审议通过了王建文独立董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，王
建文先生于 2024 年 7 月 16 日离任，2024 年度在公司领取薪酬 3.9 万元
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（6）审议通过了董国云独立董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，董
国云独立董事于 2024 年 7 月 16 日就任，2024 年度在公司领取薪酬 3.3 万元（本
子议案董国云独立董事回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（7）审议通过了沈志峰独立董事 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，沈
志峰独立董事于 2024 年 7 月 16 日就任，2024 年度在公司领取薪酬 3.3 万元（本
子议案沈志峰独立董事回避表决）
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（8）审议通过了总经理、董事会秘书王正 2024 年度在公司领取薪酬情况的议案，王正 2024 年度在公司获得税前报酬总额 17.42 万元。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
同意公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2024 年年度报告中予以披露。
9、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会根据相关规定，向公司董事会提交了《审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》、《万向德农股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
10、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不
超过 5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，日最高存款余额不超过 5
亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、程捷、朱建芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计的公告》。
11、审议通过了《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、程捷、朱建芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
12、审议通过了关于制订《舆情管理制度》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德
农股份有限公司舆情管理制度》。
13、审议通过了关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路
18 号变更为黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室。鉴于上述情况，
拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的公告》，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、审议通过了《召开公司 2024 年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
以上第 2-7 项、第 10-11 项、第 13 项议案须提交公司 2024 年度股东大会审
议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
