证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-034
江西联创光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公
司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,527,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.1813
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事徐风先生、钱伟先生、独立董事朱
日宏先生以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事陶祺先生以通讯方式出席会议。
3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2024 年度对外担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,333,241 98.8683 1,194,176 1.1317 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,775,125 99.8499 16,200 0.1501 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
10、 议案名称：关于《变更会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,514,217 99.9874 13,200 0.0126 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,509,217 99.9827 18,200 0.0173 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,509,217 99.9827 18,200 0.0173 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 83,208,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 11,527,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 10,778,125 99.8776 13,200 0.1224 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,374,776 99.0489 13,200 0.9511 0 0.0000
股东
市值 50 万以 9,403,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于《2023 年度
5 利润分配预案》 22,305,224 99.9408 13,200 0.0592
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