创新新材料科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会资料
2025 年 12 月
山东·邹平
创新新材料科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14 点 00 分
现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《董事会审计委员会议事规则》 √
2.04 《独立董事工作制度》 √
2.05 《关联交易管理办法》 √
2.06 《对外担保管理办法》 √
2.07 《对外投资管理办法》 √
2.08 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.09 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 √
度》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机
3 构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议 √
案》
4 《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计 √
的议案》
5 《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值 √
业务的议案》
累积投票议案
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 应选董事（5）人
独立董事的议案》
6.01 崔立新先生 √
6.02 王伟先生 √
6.03 许峰先生 √
6.04 高尚辉先生 √
6.05 郭金香女士 √
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案》
7.01 罗炳勤先生 √
7.02 熊慧女士 √
7.03 张勇先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》 《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第
八届董事会第二十四次会议决议公告》 《关于取消监事会并修订<公司章程>的
公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司 2026 年度
日常经营性关联交易预计的公告》《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值
业务的公告》及相关制度文件。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案
6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、
耿红玉、王伟
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
目录
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......5
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》......6三、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保额度预计的议案》......7
四、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》......22
五、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》......41
六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》......45
七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》......49
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。
二、《公司章程》修订情况
本次修订内容主要涉及：
（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
（二）“股东大会”调整为“股东会”；
（三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《创新新材料科技股份有限公司章程》（2025年12月修订）全文。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025 年 12 月 17 日
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025 年 12 月 17 日
三、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及提供担保额度预计的议案》
各位股东：
公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026 年度预计担保总额不超过人民币 186.75 亿元，该授信额度及担保
额度有效期及授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内
额度可循环使用。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 186.75 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 30.3 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 156.45 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适
度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限
为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。
（二）担保预计基本情况
单位：亿元
