股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-026
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开十一
届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度进行相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东
和债权人的合法权益，规范公司
第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的组织和行为，根据《中华人民
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
共和国公司法》（以下简称“《公
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
证券法》（以下简称“《证券
1 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》
法》”）、《中国共产党章程》
（以下简称“《党章》”）、《上海证券交易
（以下简称“《党章》”）、《上
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
海证券交易所上市公司自律监
作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他
管指引第 1 号——规范运作》、
有关规定，制订本章程。
《上市公司独立董事管理办法》
和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的
2 时辞去法定代表人。
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
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法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分
为等额股份，股东以其所认购的 第十条 股东以其所认购的股份为限对
4 股份为限对公司承担责任，公司 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生
效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
法律约束力的文件，对公司、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东、董事、监事、高级管理人员 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
具有法律约束力的文件。依据本 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
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章程，股东可以起诉股东，股东 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉公司董事、监事、总经 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
理和其他高级管理人员，股东可 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
以起诉公司，公司可以起诉股 股东、董事、高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其
第十二条 本章程所称高级管理人员是
他高级管理人员是指公司的副
6 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会
总经理、董事会秘书、财务负责
秘书和本章程规定的其他人员。
人。
第十七条 公司股份的发 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
行，实行公开、公平、公正的原 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
则，同种类的每一股份应当具有 有同等权利。
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同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股的发行条件和价格应当相同； 应当支付相同价额。
任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股 第十九条 公司发行的面额股，以人民币
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票，以人民币标明面值。 标明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十一条 公司或公司 的除外。
的子公司（包括公司的附属企 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
业）不得以赠与、垫资、担保、 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
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补偿或贷款等形式，对购买或者 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
拟购买公司股份的人提供任何 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
资助。 过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经 第二十三条 公司根据经营和发展的需
营和发展的需要，依照法律、法 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
规的规定，经股东大会分别作出 出决议，可以采用下列方式增加资本：
决议，可以采用下列方式增加资 （一）向不特定对象发行股份；
本： （二）向特定对象发行股份；
10 （一）公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（二）非公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（三）向现有股东派送红 （五）法律、行政法规规定以中国证监会
股； 规定的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 公司发行可转换公司债券，需经公司股东
（五）法律、行政法规规定 会审议批准，并经中国证监会或其他有关部门
以中国证监会批准的其他方式。 核准。
公司发行可转换公司债券， 公司可转换债券持有人可以在转股期内，
需经公司股东大会审议批准，并 按照当时生效的转股价格在转股期交易时间
经中国证监会或其他有关部门 内申请转换股份。公司在可转换债券存续期限
核准。 内每年向工商行政管理部门登记变更因可转
公司可转换债券持有人可 换债券转股而增加的股本数量。
以在转股期内，按照当时生效的
转股价格在转股期交易时间内
申请转换股份。公司在可转换债
券存续期限内每年向工商行政
管理部门登记变更因可转换债
券转股而增加的股本数量。
第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司的股份
11 公司的股份可以依法向其他股东转让，也可以
可以依法转让。
向股东以外的人转
