证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-033
山东高速股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,228,809,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.3649
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生、
副董事长吴新华先生、董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生，独立董事
范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女
士，公司监事林乐清先生、张鑫先生，职工监事陈芳女士、朱玉强先生；3、公司董事候选人王昊先生、常志宏先生、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席
会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：2023 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,809,261 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,222,488,993 99.8505 0 0 6,320,268 0.1495
8、 议案名称：2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,558,761 99.9940 0 0 250,500 0.0060
9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 817,177,402 99.9993 0 0 5,000 0.0007
10、 议案名称：关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,209,357,856 99.5400 19,451,405 0.4600 0 0
11、 议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,209,112,956 99.5342 19,445,805 0.4598 250,500 0.0060
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,228,746,161 99.9985 63,100 0.0015 0 0
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,209,358,456 99.5400 19,445,805 0.4598 5,000 0.0002
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,209,363,456 99.5401 19,445,805 0.4599 0 0
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,209,107,356 99.5341 19,696,905 0.4657 5,000 0.0002
16、 议案名称：关于修订
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