证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-033
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年10 月 28 日收到公司董事王平浩女士提交的辞职报告，因工作变动，王平浩女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，王平浩女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
因工作变动，王平浩女士、赵志强先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过，王平浩女士、赵志强先生不再担任公司副总经理职务。
上述人员的辞职不会影响公司的正常生产经营。
王平浩女士、赵志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会表示衷心的感谢！
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
