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证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2009-032
山西国阳新能股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议于2009年12月15日（星期二）上午11:00在阳泉煤业（集
团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团）会议中心召开。会议应到
监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席李彦璧主持，公司部分高级管理人员
列席了会议。
会议审议通过公司《关于收购股权暨关联交易的议案》。
为逐步解决公司与控股股东阳煤集团之间存在的同业竞争和大
额关联交易问题，经双方协商，阳煤集团拟将其全资子公司山西新景
矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）100%的股权协议转
让给公司。目前，公司已获得山西省人民政府国有资产监督管理委员
会出具的《关于转让山西新景矿煤业有限责任公司股权的批复》（晋
国资产权函[2009]513号文），同意阳煤集团将所持有的新景矿公司
100%的股权转让给公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
山西国阳新能股份有限公司监事会
二○○九年十二月十五日
