陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28
日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：
序号 原章程条款 拟修订条款
1 第九条 第九条
根据《党章》规定,设立中国共 根据《党章》《中国共产党国有企
产党的组织，开展党的活动，建立党 业基层组织工作条例（试行）》规定,公
的工作机构,配齐配强党务工作人 司设立中国共产党的组织，开展党的活
员,保障党组织的工作经费。 动，建立党的工作机构,配齐配强党务
工作人员,保障党组织的工作经费。
2 第十条 第十条
公司全部资产分为等额股份， 公司全部资产分为等额股份，股东
股东以其所持股份为限对公司承担 以其认购的股份为限对公司承担责任，
责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部资产对公司的债务承担
债务承担责任。 责任。
3 第二十九条 第二十九条
公司根据经营和发展的需要， 公司根据经营和发展的需要，依照
依照法律、法规的规定，经股东大会 法律、法规的规定，经股东大会分别作
分别作出决议，可以采用下列方式 出决议，可以采用下列方式增加资本：
增加资本： ……
…… （五）以法律、行政法规规定以及
（五）以法律、行政法规规定以 中国证券监督管理委员会（以下简称中
及国务院证券主管部门批准的其他 国证监会）批准的其他方式。
方式。
4 第三十三条 第三十三条
公司因本章程第三十一条第 公司因本章程第三十一条第一款
(一)项至第(二)项的原因收购本公 第(一)项至第(二)项规定原因收购本
司股份时,应当经股东大会决议。公 公司股份时,应当经股东大会决议。公
司因本章程第三十一条第（三）项、 司因本章程第三十一条第一款第（三）
第（五）项、第（六）项规定原因收 项、第（五）项、第（六）项规定原因
购本公司股份时，经三分之二以上 收购本公司股份时，经三分之二以上董
董事出席的董事会决议。 事出席的董事会决议。
公司依照第三十一条规定收购 公司依照本章程第三十一条第一
本公司股份后,属于第(一)项情形 款规定收购本公司股份后,属于第(一)
时,应当自收购之日起十日内注销； 项情形的,应当自收购之日起十日内注
属于本章程第三十一条第(二)项、 销；属于第(二)项、第(四)项情形的,
第(四)项情形的,应当在六个月内 应当在六个月内转让或者注销；属于第
转让或者注销。属于第（三）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）项情
（五）项、第（六）项情形时，公司 形的，公司合计持有本公司股份总数不
合计持有本公司股份总数不得超过 得超过本公司已发行股份总额的百分
本公司已发行股份总额的百分之 之十，并应当在三年内转让或者注销。
十，并应当在三年内转让或者注销。 具体实施细则按照有关法律、行政法规
具体实施细则按照有关法律、行政 或规章等执行。
法规或规章等执行。
5 第七十六条 第七十六条
股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十二）对公司合并、分立、解散 （十二）对公司合并、分立、分拆、
和清算等事项作出决议； 解散和清算或者变更公司形式等事项
…… 作出决议；
（十八）对公司募集资金投资项 ……
目作出决议； （十八）审议批准变更募集资金用
…… 途事项；
（二十一）审议股权激励计划； ……
…… （二十一）审议股权激励计划和员
工持股计划；
……
6 第七十七条 第七十七条
公司下列对外担保行为,须经 公司下列对外担保行为,须经股东
股东大会审议通过： 大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公 (一)本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额,达到或超过最 的对外担保总额,超过最近一期经审计
近一期经审计净资产的百分之五十 净资产的百分之五十以后提供的任何
以后提供的任何担保； 担保；
(二)公司的对外担保总额,达 (二)公司的对外担保总额,超过最
到或超过最近一期经审计总资产的 近一期经审计总资产的百分之三十以
百分之三十以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过百分之 (三)按照担保金额连续 12 个月内
七十的担保对象提供的担保； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
(四)单笔担保额超过最近一期 计总资产百分之三十的担保；（新增）
经审计净资产百分之十的担保； (四)为资产负债率超过百分之七
(五)对股东、实际控制人及其 十的担保对象提供的担保；
关联方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
7 第八十七条 删除
公司董事会、独立董事和符合
有关条件的股东可以向公司股东征
集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的方式
进行，并应向被征集人充分披露信
息。
8 第九十三条 第九十二条
年度股东大会会议议程应当包 年度股东大会会议议程应当包括
括下列内容： 下列内容：
（一）审议批准董事会的报告； （一）审议批准董事会的报告；
（二）审议批准监事会的报告； （二）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准公司年度财务 （三）审议批准公司年度财务预算
预算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（四）审议批准公司的利润分 （四）审议批准公司的利润分配方
配方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案。
（五）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议。（删除）
9 第九十九条 第九十八条
监事会或股东决定自行召集股 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的,须书面通知董事会,同时 大会的,须书面通知董事会,同时向证
向公司所在地中国证监会派出机构 券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东
在股东大会决议公告前,召集 持股比例不得低于百分之十。
股东持股比例不得低于百分之十。 召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通 及股东大会决议公告时,向证券交易所
知及股东大会决议公告时,向公司 提交有关证明材料。
所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
10 第一百〇三条 第一百〇二条
召开股东大会的通知包括以下 召开股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
…… ……
（三）投票程序（适用于网络方 （三）网络或其他方式的表决时间
式投票） 及表决程序；
（四）以明显的文字说明：全体 （四）以明显的文字说明：全体普
股东均有权出席股东大会，并可以 通股股东均有权出席股东大会，并可以
委托代理人出席会议和参加表决， 书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
…… ……
11 第一百〇九条 第一百〇八条
......
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