证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2020-039
陕西航天动力高科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,253,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9355
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，未出席本次
会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事王林先生、朱锴先生因公务，未出席本
次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,222,704 99.9882 30,800 0.0118 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,222,704 99.9882 30,800 0.0118 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,241,004 99.9952 12,500 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,222,704 99.9882 30,800 0.0118 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,222,704 99.9882 30,800 0.0118 0 0.0000
6、 议案名称：《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 293,900 90.5143 30,800 9.4857 0 0.0000
7、 议案名称：《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,222,704 99.9882 30,800 0.0118 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 57,300 17.6470 267,400 82.3530 0 0.0000
9、 议案名称：《关于补增董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 261,221,204 99.9876 32,300 0.0124 0 0.0000
10、 议案名称：《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 293,900 90.5143 30,800 9.4857 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 230,923,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 30,005,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 293,900 90.5143 30,800 9.4857 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 293,900 90.5143 30,800 9.4857 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
5 《公司 2019 年 30,299,278 99.8984 30,800 0.1016 0 0.0000
度 利 润 分 配 方
案》
6 《关于预计公司 293,900 90.5143 30,800 9.4857 0 0.0000
2020 年度日常
经营关联交易金
额的议案》
7 《 关 于 计 提 30,299,278 99.8984 30,800 0.1016 0 0.0000
2019 年度预计
信用损失与资产
减 值 准 备 的 议
案》
8 《关于为子公司 57,300 17.6470 267,400 82.3530 0 0.0000
提供担保暨关联
交易的议案》
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