证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-079
华夏幸福基业股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》
及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第八届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、变更注册资本的情况
公司于2020年6月18日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司
回购并注销限制性股票合计446,940股。
公司于2020年8月28日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年9月15日召开2020年第八次临时股东大会审议通过了上述议案，公司回购并注销限制性股票合计214,500股。
上 述 两 次 限 制 性 股 票 合 计 注 销 661,440 股 ， 故 公 司 注 册 资 本 由
3,914,381,782元调整为3,913,720,342元。
三、修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次《公司章程》的具体修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
四、修订股东会及董事会议事规则的情况
为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》及《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订，本次修订议事规则事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为了维护华夏幸福基业股份有限公司（以下 第一条 为了维护华夏幸福基业股份有限公司（以简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 3,914,381,782 元。 第六条 公司注册资本为人民币 3,913,720,342
元。
第八条 董事长或者总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更办法按照本章程关于董
事长或者总裁产生、变更的有关规定执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人
裁和其他高级管理人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的的副总裁、董事会秘书、财务负责人以及其他由公 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及其司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大 他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投
影响的管理人员。 资有重大影响的管理人员。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
新增 的活动提供必要条件。
公司根据《中国共产党章程》规定，经上级党组
织批准，设立中国共产党华夏幸福基业股份有限
公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产
修订前 修订后
党华夏幸福基业股份有限公司纪律检查委员会
（以下简称“公司纪委”）。公司党委和公司纪委
的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复
设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选
举或任命产生。
公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履
行以下职责：
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会
主义思想，全面加强党的建设，坚持和落实中国
特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，
落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党
组织有关重要工作部署；
（二）适应现代企业制度要求和市场竞争需要，
