证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-04 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30
以现场和视频方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事从容女士因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事郭伟华先生、王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司 2024 年度总经理工作报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）公司 2024 年度财务决算报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）公司 2024 年度利润分配方案
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
328,859,330.34 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全
体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股
本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 157,057,812.66 元（含税）。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）公司 2024 年年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）公司 2024 年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）公司 2024 年度内部控制评价报告
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）公司 2024 年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于计提 2024 年下半年资产减值准备的议案
同意公司计提 2024 年下半年各项资产减值准备合计 11,952.41 万元。具体内
容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2024 年下半年资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）关于支付 2024 年度审计费用的议案
同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年财务报表及内部控制审计费用 370 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案
公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2024 年度公司董事及高级管理人员领取的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况，按规定程序和要求进行发放，符合国机集团及公司相关管理制度规定。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案
根据公司 2025 年经营预算、财务预算以及对 2025 年金融形势的判断，拟向
各金融机构申请不超过 580 亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
为保证 2025 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2025 年度公司预计发生日常关联交易总额为51,491.29 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，同意公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务合作协议》。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）关于国机财务有限责任公司的风险评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱
峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案
该议案经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转、优化资产结构，同意公司与国机商业保理有限公司开展不超过 50,000 万元（含）应收账款保理业务。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案
同意公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保总额 105,600 万元，具体内
容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）关于开展远期结售汇业务的议案
同意公司全资子公司开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过
266,365.48 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十一）关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）关于制定《市值管理制度》的议案
作为中证 A500 指数成份股公司，同意公司按照《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》相关要求制定《市值管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）公司 2025 年第一季度报告
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）关于聘任审计法律部负责人的议案
同意公司聘任刘田田女士为公司审计法律部部长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
刘田田女士简历附后。
（二十五）公司 2025 年度内部审计工作计划
同意公司 2025 年度内部审计工作计划。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）关于下属公司出售资产
