600332 沪市 白云山

     证券代码：600332            证券简称：广州药业           编号：2012－026



                         广州药业股份有限公司
               第五届第十二次监事会会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第十二次监事会（“监事会”）
会议通知于 2012 年 5 月 23 日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于
2012 年 5 月 25 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十
五号二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席杨
秀微女士主持了会议，会议的召开符合中国《公司法》及《公司章程》的
规定。


    经审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了
本公司全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司与广州医药集团有
限公司签订《商标许可合同》的议案（详见本公司于同日刊登的持续关联
交易公告）。



    特此公告



                                                  广州药业股份有限公司监事会
                                                                2012 年 5 月 25 日