证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2012－025
广州药业股份有限公司
第五届第十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第十六次董事会（“董事会”）
会议通知于 2012 年 5 月 23 日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于
2012 年 5 月 25 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十
五号二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨荣明
先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符
合中国《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了本公司全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司与广州医药集
团有限公司（“广药集团”）签订《商标许可合同》的议案（详见本公司于
同日刊登的持续关联交易公告），其中，同时亦为广药集团的董事的杨荣明
先生、李楚源先生和施少斌先生就此项议案回避表决。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2012 年 5 月 25 日
