证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-008 号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终
止并将节余募集资金永久性补流的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）负责实施的“终端营销
网络及推广体系项目”已达到预期实施效果。公司拟将该募投项目结项
并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）272.11 万元永久补充
流动资金。
公司全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称“亳州
公司”）负责实施的“亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目”已完成
设计产能指标，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项并将节
余募集资金（不含利息、理财收益等收入）522.15 万元永久补充流动资
金。
亳州公司负责实施的“亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项目”因
中药制剂终端市场增速放缓，募投项目投资回报预期较差，为避免投资
风险，公司拟将该募投项目终止并将节余募集资金（不含利息、理财收
益等收入）5,400 万元永久补充流动资金。
公司负责实施的“滴丸智能制造基地项目一期工程”已完成全部厂房、公
用工程建设及 1 条生产线购置验收，完工产能指标可满足公司当前产能
需求。基于提高募集资金使用效率的原则，公司拟调整该项目募集资金
投资规模，将该募投项目结项并将节余募集资金（不含利息、理财收益
等收入）8,251.73 万元永久补充流动资金。后续若有新增需求，公司将
使用自有资金投资建设。
公司拟将因本次募集资金所产生的存款利息及理财收益人民币 6,281.17
万元（未经审计，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金。
本次事项已经公司 2025 年第一次董事会与 2025年第一次监事会审议通
过，保荐机构发表明确同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次董事会会议与 2025 年第一次
监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟将现有三项募集资金投资项目结项（其中一项子项目进行终止），并将节余募集资
金 20,727.16 万元（含截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户累计利息收入净额，
具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司与主营业务相关的日常生产经营、项目合同尾款及质保金支付等。公司保荐机构发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。现对有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.28元/股，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。
2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。
公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资
金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相
关义务。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司用于募投项目为人民币 66,988.01 万元，收
到存款利息及理财收益人民币 6,281.17 万元，公司募集资金专户余额为人民币
827.16 万元，具体如下表：
单位：人民币 万元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 81,434.00
2 暂时补充流动资金 -19,900
3 募投项目所使用的募集资金金额 66,988.01
4 募集资金理财收益及利息收入 6,281.17
5 募集资金余额 827.16
其中：募集资金专户余额 827.16
注：公司名称已于2022年5月18日完成变更，公司名称由“天津中新药业集团股份有限公
司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于2022年5月20日披露的临时公告
2022-019号、2022-020号。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，全部募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币 万元
已变更募投项目 承诺投资 调整后投 累计已投入募 募集资金 项目状
承诺募投项目名称
名称 总额 资总额 集资金金额 节余金额 态
终端营销网络及推广体
- 31,042.00 31,042.00 30,769.89 272.11 拟结项
系项目
亳州产业园建设项目-中
- 12,750.00 5,400.00 - 5,400.00 拟终止
药提取与制剂建设项目
亳州产业园建设项目-中
- 7,650.00 15,000.00 14,477.85 522.15 拟结项
药饮片建设项目
大健康产业功能性植物
- 29,992.00 993.44 993.44 - 已变更
饮料项目
大健康产业功能性植物 滴丸智能制造基
- 28,998.56 20,746.83 8,251.73 拟结项
饮料项目 地项目一期工程
小计 / 81,434.00 81,434.00 66,988.01 14,445.99 /
募集资金理财收益、存
- - - - 6,281.17 /
款利息等
合计 / 81,434.00 81,434.00 66,988.01 20,727.16 /
注：2018 年 8 月 9 日，公司召开 2018 年第四次董事会与第五次监事会，会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”项
目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目；会议审议通过了《关于部分募投项目实施
主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》，即公司“亳州产业园建设项目”原计划
采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金，为确保该募
投项目按原计划开展，公司收购了亳州公司其他股东所持有的 29%股权，同时为更有利于募
集资金使用的监管，公司完成股权收购后，按照项目建设的优先顺序，对“亳州产业园建设
项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配。2018 年 10 月 9 日，公司召开 2018 年
第二次临时股东大会审议批准了上述两项议案。公司已分别于 2018 年 8 月 10 日、10 月 10
日进行了信息披露，详见临时公告 2018-024 号、2018-025 号、2018-036 号。
三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
（一）终端营销网络及推广体系项目
终端营销网络及推广体系项目原预计使用募集资金 31042 万元，主要用于公
司终端营销体系建设、潜力处方药学术推广与核心 OTC 品种广告增强计划等方
面，项目实施周期三年。在项目实施过程中，由于医药行业市场环境发生变化，
且公司经历混合所有制改革、组织架构调整等变革，公司对销售费用的使用采取
了较为谨慎的态度，保证在合法合规的前提下加大拓展销售市场的力度。截至
2024 年 12 月 31 日，该项目已完成终端营销体系建设项目 54 项，搭建医疗终端
网络项目 10 项，开展 OTC 品种广告增强计划项目 40 项，开展速效救心丸、通
脉养心丸等潜力处方药学术推广项目 12 项等，该项目已使用募集资金 30,769.89万元，剩余募集资金 272.11 万元。公司认为该项目已达到预期实施效果，因此予以结项，剩余募集资金 272.11 万元形成募集资金节余。
（二）亳州产业园建设项目
2018
