证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-040
上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 678,873,194 公司注册资本为人民币 676,223,860
元。 元。
第十九条 公司股份总数 公司股份总数
公司股份总数为：678,873,194 股（均 公司股份总数为：676,223,860 股（均
为流通股）。 为流通股）。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议； 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，可以依 定的情形收购本公司股份的，经三分
照公司章程的规定或者股东大会的授 之二以上董事出席的董事会会议决议
权，经三分之二以上董事出席的董事 即可，无需经股东大会审议。
会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规
公司依照本章程第二十三条第一款规 定收购本公司股份后，属于第（一）项
定收购本公司股份后，属于第（一）项 情形的，应当自收购之日起十日内注
情形的，应当自收购之日起十日内注 销；属于第（二）项、第（四）项情形
销；属于第（二）项、第（四）项情形 的，应当在六个月内转让或者注销；属
的，应当在六个月内转让或者注销；属 于第（三）项、第（五）项、第（六）
于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股
项情形的，公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份总额
份数不得超过本公司已发行股份总额 的百分之十，并应当在三年内转让或
的百分之十，并应当在三年内转让或 者注销。
者注销。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会。独立董事提议召开临时股
股东大会的提议，董事会应当根据法 东大会的,应当经全体独立董事过半
律、行政法规和本章程的规定，在收到 数同意。对独立董事要求召开临时股
提议后十日内提出同意或不同意召开 东大会的提议，董事会应当根据法律、
临时股东大会的书面反馈意见。 行政法规和本章程的规定，在收到提
董事会同意召开临时股东大会 议后十日内提出同意或不同意召开临
的，将在作出董事会决议后的五日内 时股东大会的书面反馈意见。
发出召开股东大会的通知；董事会不 董事会同意召开临时股东大会
同意召开临时股东大会的，将说明理 的，将在作出董事会决议后的五日内
由并公告。 发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
董事会、监事会和单独或合并持有公 董事会、监事会和单独或合并持有公
司已发行股份 3%以上的股东，有权提 司已发行股份 3%以上的股东，有权提
名董事候选人和监事候选人，独立董 名董事候选人和监事候选人，独立董
事候选人可由董事会、监事会和单独 事候选人可由董事会、监事会和单独
或合并持有公司已发行股份 1%以上的 或合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东提名。 股东提名，依法设立的投资者保护机
董事、监事提名的方式和程序为： 构可以公开请求股东委托其代为行使
1、董事候选人选由公司董事会在征询 提名独立董事的权利。
有关方面的意见和进行任职基本条件 董事、监事提名的方式和程序为：
审核的基础上，经董事会会议讨论通 1、董事候选人选由公司董事会在征询
过，并提请股东大会选举产生。 有关方面的意见和进行任职基本条件
2、股东代表担任监事候选人选，由公 审核的基础上，经董事会会议讨论通
司监事会在征询有关方面的意见和进 过，并提请股东大会选举产生。
行任职基本条件审核的基础上，经监 2、股东代表担任监事候选人选，由公
事会会议讨论通过，并提请股东大会 司监事会在征询有关方面的意见和进
选举产生。 行任职基本条件审核的基础上，经监
3、职工代表担任监事，经公司职工代 事会会议讨论通过，并提请股东大会
表大会选举产生后，向股东大会通报。 选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决 3、职工代表担任监事，经公司职工代
时，根据本章程的规定或者股东大会 表大会选举产生后，向股东大会通报。
的决议，可以实行累积投票制。 股东大会就选举董事、监事进行表决
前款所称累积投票制是指股东大 时，根据本章程的规定或者股东大会
会选举董事或者监事时，每一股份拥 的决议，应当实行累积投票制。
有与应选董事或者监事人数相同的表 前款所称累积投票制是指股东大
决权，股东拥有的表决权可以集中使 会选举董事或者监事时，每一股份拥
用。 有与应选董事或者监事人数相同的表
董事会应当向股东公告候选董事、监 决权，股东拥有的表决权可以集中使
事的简历和基本情况。 用。
董事会应当向股东公告候选董事、监
事的简历和基本情况。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩 财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾五年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年； 满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾三年； 企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企 人，并负有个人责任的，自该公司、企
业被吊销营业执照之日起未逾三年； 业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务 （五）个人所负数额较大的债务
到期未清偿； 到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会采取不得担
场禁入处罚，期限未满的； 任上市公司董事、监事、高级管理人员
（七）法律、行政法规或部门规章 的市场禁入措施，期限尚未届满；
规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定
违反本条规定选举、委派董事的， 为不适合担任上市公司董事、监事和
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 高级管理人员，期限尚未届满；
职期间出现本条情形的，公司解除其 （八）法律、行政法规或部门规章规定
职务。
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