证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-031
上海家化联合股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及
视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过公司 2023 年半年度报告；
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于调整公司2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021 年股票期权激励计划行权价格的议案；
表决情况：6 票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避，通过本议案。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023年 8 月 24 日实施完毕，根据公
司《2020年激励计划（2022年8月修订）》、《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格进行了调整：2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 19.08049 元/股调整为 18.87049 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 27.87049 元/股调整为 27.66049 元/股。2022
年限制性股票激励计划的回购价格由 20.83 元/股调整为 20.62 元/股。2021 年股票
期权激励计划的行权价格由 50.43 元/份调整为 50.22 元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-034）。本议案关联董事潘秋生先生已回避表决。
3、审议通过关于补选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案；
表决情况：6 票同意，0票反对，0 票弃权，回避 1票，通过本议案。
鉴于原董事孟森先生于 2023年 3月辞职，一并辞去董事会战略与可持续发展
委员会委员职务。2023 年 6 月，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于补
选第八届董事会董事的议案》，成建新先生当选公司第八届董事会董事。根据公司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会同意补选成建新为董事会战略与可持续发展战略委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。成建新先生的简历详见附件。本议案关联董事成建新先生已回避表决。
4、审议通过关于控股子公司 2023 年度外汇套期保值业务执行额度增加的议
案；
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，通过本议案。
经公司八届十次董事会批准，公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.及其下属公司2023 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 6,580 万英镑或其他等值外币。
现根据 Cayman A2,Ltd. 及其下属公司业务发展情况，拟增加 2023 年度外汇套期
保值业务额度 180 万英镑或其他等值外币，即公司控股子公司 Cayman A2,Ltd. 及
其下属公司 2023 年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 6,760 万英镑或其他等值外币。
三、上网公告附件
1、上海家化独立董事关于公司八届十二次董事会有关事项的独立意见；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整 2020年和 2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件：
成建新简历：
1977 年出生，对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商管理硕士。曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。
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