证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-055
广西能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第九届董事
会第二十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。具体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项
均统一调整为股东会）。
参考证监会章程指引，删除监事会、监
2 监事、监事会 事相关内容，由审计委员会履行监事会
职责。
3 或 或者
第一条 为适应社会主义经济市场 第一条 为适应社会主义经济市场发展
发展的要求，建立中国特色现代国有 的要求，建立中国特色现代国有企业制
企业制度，为维护公司、股东和债权 度，为维护公司、股东、职工和债权人
人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
4 为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简
(以下简称《公司法》)、《中华人民 称《公司法》)、《中华人民共和国证券
共和国证券法》(以下简称《证券 法》(以下简称《证券法》)、《中华人民
法》)、《中华人民共和国企业国有资 共和国企业国有资产法》、《中国共产党
产法》、《中国共产党章程》、《企业国 章程》、《企业国有资产监督管理暂行条
有资产监督管理暂行条例》及有关法 例》及有关法律法规规定，制订本章程。
序号 修订前内容 修订后内容
律法规规定，制订本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
5 人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
6 无 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
7 份，股东以其认购的股份为限对公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，
与股东、股东与股东之间权利义务关 即成为规范公司的组织与行为、公司与
系的具有法律约束力的文件，对公 股东、股东与股东之间权利义务关系的
司、股东、公司党组织（纪律检查组 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
织）班子成员、董事、监事、高级管 公司党组织（纪律检查组织）班子成员、
8 理人员以及法律法规规定的其他组 董事、高级管理人员以及法律法规规定
织和个人具有法律约束力的文件。依 的其他组织和个人具有法律约束力的文
据本章程，股东可以起诉股东，股东 件。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉公司董事、监事、总裁和其 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员是
9 理人员是指公司的副总裁、董事会秘 指公司的总裁、副总裁、财务负责人、
书、财务负责人。 董事会秘书、总法律顾问。
序号 修订前内容 修订后内容
本章程所称“总裁”、“副总裁”分别对
应《公司法》第二百六十五条所称的“经
理”、“副经理”，含义相同。
第十二条 公司根据《中国共产党章
程》和《公司法》等有关规定，坚持
中国共产党的领导不动摇，加强党的
建设，设立党的组织，开展党的活动，
发挥党委领导作用，把方向、管大局、
保落实;公司为党组织的活动提供必 第十三条 公司根据《中国共产党章程》
要条件，建立党的工作机构，配备足 的规定，设立中国共产党的组织、开展
够数量的党务工作人员，保障党组织 党的活动。公司为党组织的活动提供必
10 的工作经费。坚持党管干部、党管人 要条件，建立党的工作机构，配齐配强
才原则，建立完善适应现代企业制度 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
要求和市场竞争需要的选人用人机
制。坚持从严管党治党，严格落实党
建工作责任制，加大党建工作考核力
度，切实履行好党风廉政建设主体责
任和监督责任。加强党建带工建、党
建带团建，党建带妇建工作，保障和
促进公司和谐发展、科学发展。
第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
一股份应当具有同等权利。 公平、公正的原则，同类别的每一股份
11 同次发行的同种类股票，每股的发行 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
条件和价格应当相同；任何单位或者 每股的发行条件和价格相同；认购人所
个人所认购的股份，每股应当支付相 认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
12 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值。
第十九条 各发起人为：广西贺州地 第二十条 各发起人为：广西贺州地区
区电业公司、广西那板水力发电厂、 电业公司、广西那板水力发电厂、广西
广西贺州供电股份有限公司、广西昭 贺州供电股份有限公司、广西昭平县电
13 平县电力公司、钟山县电力公司、富 力公司、钟山县电力公司、富川瑶族自
川瑶族自治县电力公司。 治县电力公司。
出资方式和出资时间为：贺州地区电 出资方式和出资时间为：贺州地区电业
业公司（现更名为“广西广投正润发 公司（现更名为“广西广投正润发展集
展集团有限公司”）以经评估后的主 团有限公司”）以经评估后的主要经营性
序号 修订前内容 修订后内容
要经营性资产 170,363,464.44 元（折 资产 170,363,464.44 元（折为 11075 万
为 11075 万股）出资，其他五家法人 股）出资，其他五家法人均以货币资金
均以货币资金现金出资，并按相应比 现金出资，并按相应比例折为股份。各
例折为股份。各发起人的出资时间均 发起人的出资时间均为 1998 年 12 月 2
为 1998 年 12 月 2 日。 日。
公司设立时发行的股份总数为 4500 万
股、面额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
14 1,465,710,722 股，公司的股本结构 1,465,710,722 股，公司的股本结构为：
为：普通股 1,465,710,722 股，无其 普通股 1,465,710,722 股，无其他种类股。
他种类股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本
