证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-005
广西能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的通知于
2025 年 3 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国际金
融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 6 名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。
全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2025 年 3 月
28 日《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会工作报
告》：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总裁业务报告》；
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2024 年度述职
报告》，公司 2024 年年度股东大会将听取相关述职报告。
公司现任独立董事李长嘉、宋绍剑以及覃访委托宋绍剑分别在会议上作 2024 年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024
年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》：
经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计
（XYZH/2025NNAA1B0043 号《审计报告》），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 449,872,883.16 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 1,465,710,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的 69.81%,剩余 405,901,561.50 元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024
年度内部控制评价报告》：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评价，公司董事会编制了《广西能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024
年度内部控制审计报告》：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（XYZH/2025NNAA1B0049 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024
年环境、社会及治理（ESG）报告》：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2025
年度投资计划》：
为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了 2025 年度投资
计划，2025 年度计划投资总额为 251,750 万元，开展项目合计 74 项，主要投资建设广
西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2025 年度投资计划的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度合规工作报
告》。
本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。
十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司桂旭能源
公司提供担保的议案》：
根据全资子公司桂旭能源公司 2025 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2025 年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。
公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提减值准备及预计负
债的议案》：
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产和涉诉事项进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备；针对或有事项中符合预计负债确认条件的未决诉讼事项，合理估计可能发生的经济利益流
出并确认预计负债，以便真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值、
负债状况及经营情况。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、以 4 票赞成（关联董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司可以按类别对当年度日常关联交易金额进行合理预计。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭等产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售电量等，预计日常关联交易发生金额为 83,348.00 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表意见：公司 2025 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，我们同意公司 2025 年度日常关联交易事项。
公司审计委员会在事前对公司 2025 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2025 年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2025 年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请不
超过 163 亿元授信额度的议案》：
2025 年，由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起 12 个月内向有关金融机构申请使用不超过 163 亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请不
超过 15 亿元融资租赁额度的议案》：
为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2025 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 15 亿元，每笔融资期限不超过 10 年(含10年)。融资租赁额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于向有关金融机构申请不超过 15亿元融资租赁额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西能源股份有
限公司风险评估管理办法>的议案》：
为规范和加强风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，公司结合实际，制定了《广西能源股份有限公司风险评估管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。
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