证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014
山东华泰纸业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法利益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法利益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 山东华泰纸业股份有限公司
第二条 山东华泰纸业股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《股份有限
（以下简称“公司”）系依照《股份有限
公司规范意见》和其他有关规定成立的股
公司规范意见》和其他有关规定成立的股
份有限公司。
份有限公司。
公司经山东省经济体制改革委员会
公司经山东省经济体制改革委员会
批准，以定向募集方式设立，并在山东省
批准，以定向募集方式设立，并在山东省
工商行政管理局（后转入东营市市场监督
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
管理局）注册登记，取得营业执照。
按照有关规定，公司对照《公司法》
按照有关规定，公司对照《公司法》
进行了规范并获山东省经济体制改革委员
进行了规范并获山东省经济体制改革委员
会确认后，依法在山东省工商行政管理局
会确认后，依法在山东省工商行政管理局
履行了重新登记手续，取得营业执照，统
履行了重新登记手续，取得营业执照，统
一社会信用代码：91370000164960403T。
一社会信用代码：91370000164960403T。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞任
人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增条款
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持股份为限对公司承担责
公司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司债务承担责
债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，
第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司与股
起，即成为规范公司的组织与行为、公司
东、股东与股东之间权利与义务关系的、
与股东、股东与股东之间权利与义务关系
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
的、具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约束
东、董事、高级管理人员具有法律约束力
力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管
员是指公司的总经理、副总经理、财务负
理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
责人、董事会秘书以及董事会认定的其他
财务负责人。
人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是：一般项目：普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；纸
浆制造；纸制造；纸制品制造；纸和纸板
第十四条 经依法登记，公司的经营 容器制造；纸制品销售；纸浆销售；专用
范围是：造纸；纸制品及纸料加工；热电 化学产品销售（不含危险化学品）；专用（自用）；化工产品（不含化学危险品） 化学产品制造（不含危险化学品）；技术及机械制造、销售；纸浆的生产、销售； 进出口；货物进出口。（除依法须经批准批准范围内的本企业自产产品及相关技术 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
的进出口业务。 活动）许可项目：热力生产和供应。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
第十六条 公司股份的发行，实行公
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股
开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。
份应当具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行
股份，每股的发行条件和价格相同；认购
条件和价格应当相同；任何单位或者个人
人所认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十九条 公司经批准发行的普通股 第二十条 公司已发行的股份数为
总数为 1,516,870,176 股。
