证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-007
西安标准工业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《西安标准工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，上述修订事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详情如下：
序 修订前 修订后
号
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定, 经西安市人民政府 其他有关规定, 经西安市人民政府
市政函[1999]23 号文批准，以发起 市政函[1999]23 号文批准，以发起
1 设立方式成立的股份有限公司,在 设立方式成立的股份有限公司,在
西安市工商行政管理局注册登记， 西安市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码 取得营业执照，统一社会信用代码
为 91610113628001682H。 为 91610113628001682H。
第十一条 公司坚持党的领导核心 第十一条 公司坚持党的领导核心
作用，把方向、管大局、促落实， 作用，把方向、管大局、促落实，
并依照《中国共产党章程》和上级 并依照《中国共产党章程》和上级
党委要求建立和开展党组织活动， 党委要求建立和开展党组织活动，
保证监督党和国家的方针、政策和 保证监督党和国家的方针、政策和
上级党委的要求在本公司贯彻执 上级党委的要求在本公司贯彻执
2 行。 行。
（一）公司“三重一大”决策事项， （一）公司“三重一大”决策事项，
事先征得上级党委会的同意。对属 事先须经党委会研究讨论。对属于
于上级党委要求范围内的公司重大 上级党委要求范围内的公司重大事
事项或特殊情况，按上级党委要求 项或特殊情况，按上级党委要求的
的具体时间节点和报告流程进行报 具体时间节点和报告流程进行报
告。 告。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
3 的股东，将其持有的本公司股票在 的股东，将其持有的本公司股票或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者本公司其他具有股权性质的证
后 6 个月内又买入，由此所得收益 券（本款董事、监事、高级管理人
归本公司所有，本公司董事会将收 员、自然人股东持有的股票或者其
回其所得收益。但是，证券公司因 他具有股权性质的证券，包括其配
包销购入售后剩余股票而持有 5% 偶、父母、子女持有的及利用他人
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 账户持有的股票或者其他具有股
月时间限制。 权性质的证券）在买入后 6 个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。
但是，证券公司因包销购入售后剩
余股票而持有 5%以上股份的，卖出
该股票不受 6 个月时间限制。
第四十三条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权
4 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，超过5 或超过最近一期经审计总资产的 最近一期经审计总资产的 30%以后
30%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的
担保；
第四十六条 有下列情形之一的， 第四十六条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内 公司在事实发生之日起 2 个月以内
6 召开临时股东大会： 召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的 2/3 定人数或者本章程所定人数的 2/3
时，即 5 人时； 时；
第五十二条 监事会或股东决定自 第五十二条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，必须书面通知 行召集股东大会的，必须书面通知
董事会，同时向公司所在地中国证 董事会，同时向上海证券交易所备
监会派出机构和证券交易所备案。 案。
7 在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于 10%。 持股比例不得低于 10%。
召集股东在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地 通知及股东大会决议公告时，向上
中国证监会派出机构和证券交易 海证券交易所提交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括 第五十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
8 （五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
第八十条 下列事项由股东大会以 第八十条 下列事项由股东大会以
9 特别决议通过： 特别决议通过：
（二）公司的分立、合并、清算和 （二）公司的分立、分拆、合并、
解散； 解散和清算；
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一 数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。 票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决 的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当 应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东 权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违
条件的股东可以征集股东投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、
10 征集股东投票权应当向被征集人充 第二款规定的，该超过规定比例部
分披露具体投票意向等信息。禁止 分的股份在买入后的三十六个月
以有偿或者变相有偿的方式征集股 内不得行使表决权，且不计入出席
东投票权。公司不得对征集投票权 股东大会有表决权的股份总数。
提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第九十八条 公司董事为自然人， 第九十八条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司 有下列情形之一的，不能担任公司
11 的董事： 的董事：
（六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
第一百零八条 独立董事的每届任 第一百零八条 独立董事的每届任
12 期与公司其他董事任期相同。任期 期与公司其他董事任期相同。任期
届满连选可以连任，但独立董事连 届满连选可以连任，但独立董事连
续任职不得超过两届。 续任职不得超过六年。
第一百零九条 担任独立董事应当 第一百零九条 担任独立董事应当
13 符合下列基本条件： 符合下列基本条件：
（一）符合本章程第九十八条的 （一）符合本章程第九十八条的
规定； 规定；
（二）具有独立性； （二）具有独立性；
（三）具备上市公司运作的基本 （三）具备上市公司运作的基本
知识，熟悉相关法律、行政法规、 知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则； 规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济 （四）具有五年以上法律、会计、
或者其他履行独立董事职责所必须 经济或者其他履行独立董事职责所
的工作经验；并已根据中国证监会 必须的工作经验
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