广西华锡有色金属股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司： 广西华锡有色金属股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 华锡有色
股票代码： 600301.SH
收购人： 广西关键金属产业发展集团有限公司
住所/通讯地址： 广西壮族自治区河池市金城江区城西路 71 号
签署日期：二〇二六年一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在华锡有色拥有权益的股份。
三、截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华锡有色拥有权益。
四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购的方式系北部湾港集团将其持有的华锡集团 48.19%股权作价出资设立关键金属集团，且北部湾港集团与关键金属集团签署《无偿划转协议》，将持有的剩余华锡集团 28.79%股权无偿划转给关键金属集团。本次收购完成后，上市公司实际控制人广西国资委、直接控股股东华锡集团未发生变化，关键金属集团以间接方式合计控制上市公司 56.47%股份，成为上市公司的间接控股股东。本次收购系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，根据《收购管理办法》的有关规定，收购人可以免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明......2
目 录......4
释 义......5
第一节 收购人介绍......7
一、收购人的基本情况......7
二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况......7
三、收购人的主营业务及最近三年财务状况......10
四、收购人最近五年合法合规情况......11
五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况......11
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况......12
七、收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他
金融机构的简要情况......12
第二节 本次收购目的及决策......13
一、本次收购目的......13
二、未来 12 个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划13
三、本次交易收购人履行的相关程序已履行的相关程序......13
第三节 收购方式......15
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况......15
二、本次收购的方式......16
三、本次收购协议的主要内容......16
四、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况......19
第四节 免于发出要约的情况......20
一、免于发出要约的事项及理由...... 20
二、本次收购前后上市公司股权结构变化......20
三、本次免于发出要约事项的法律意见......20
第五节 其他重大事项......21
收购人声明......22
释 义
华锡有色、上市公司、 指 广西华锡有色金属股份有限公司
公司、发行人
关键金属集团、收购人、 指 广西关键金属产业发展集团有限公司
认购对象、认购人
北部湾港集团将其持有的华锡集团 48.19%股权作价出资设
立关键金属集团，且北部湾港集团与关键金属集团签署《无
偿划转协议》，将持有的剩余华锡集团 28.79%股权无偿划转
本次交易、本次收购 指 给关键金属集团。本次收购完成后，上市公司实际控制人广
西国资委、直接控股股东华锡集团未发生变化，关键金属集
团以间接方式合计控制上市公司 56.47%股份，成为上市公司
的间接控股股东
本报告书摘要 指 《广西华锡有色金属股份有限公司收购报告书摘要》
华锡集团 指 广西华锡集团股份有限公司，华锡有色控股股东
北部湾港集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，本次交易完成前华锡集
团的控股股东
关键金属合伙 指 广西关键金属专项股权投资基金合伙企业（有限合伙），关
键金属集团股东
广西国控 指 广西国控资本运营集团有限责任公司，北部湾港集团股东
五吉公司 指 河池五吉有限责任公司
来冶公司 指 来宾华锡冶炼有限公司
《关键金属集团合资合 指 2026 年 1 月 16 日北部湾港集团与关键金属合伙签署的《广
作协议》 西关键金属产业发展集团有限公司合资合作协议》
《无偿划转协议》 指 2026 年 1 月 16 日北部湾港集团与关键金属集团签署的《国
有股份无偿划转协议》
财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司
律师事务所 指 国浩律师（南宁）事务所
广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称 广西关键金属产业发展集团有限公司
统一社会信用代码 91451202MAK6XRND5X
注册地址 广西壮族自治区河池市金城江区城西路 71 号
法定代表人 罗勇
注册资本 421,516.00 万元
企业类型 有限责任公司
成立时间 2026 年 1 月 16 日
许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;第二、三
类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机
化学品生产;自来水生产与供应;检验检测服务;道路危险货物运
输;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验;建设工程监理;公路工程监理;测绘服务;水利工程
建设监理;建设工程质量检测;水运工程监理;建设工程施工;建
设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
一般经营项目：工程造价咨询业务;货物进出口;以自有资金从事
经营范围 投资活动;选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延
加工;有色金属合金销售;金属材料销售;污水处理及其再生利
用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;普通机械设备安装服务;通用设备修理;电气设备修理;
专用设备修理;矿山机械制造;通用零部件制造;化工产品销售
（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;计量技术服务;住房租
赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;金属矿石销售;非金属矿
及制品销售;机械设备销售;公路水运工程试验检测服务;工程管
理服务;机械零件、零部件加工;有色金属合金制造;矿山机械销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
经营期限 2026 年 1 月 16 日至无固定期限
控股股东 广西北部湾国际港务集团有限公司
二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况
（一）收购人股权结构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构情况如下：
序号
