证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-044
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24
日召开第九届董事会第十九次会议（临时），审议并通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、变更注册地址
根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 8 层”变更为“南宁市良庆区体强路 12
号北部湾航运中心 A 座 8-9 层”。
三、修订《公司章程》及部分治理制度情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
1 公司章程 修订 股东会
2 股东会议事规则 修订 股东会
3 董事会议事规则 修订 股东会
4 独立董事工作制度 修订 股东会
5 独立董事专门会议工作制度 修订 董事会
6 董事会战略委员会实施细则 修订 董事会
7 董事会审计委员会实施细则 修订 董事会
8 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会
9 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会
10 募集资金管理制度 修订 董事会
11 承诺事项核查管理办法 修订 董事会
12 信息披露管理办法 修订 董事会
13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
14 重大信息内部报告制度 修订 董事会
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
16 董事、高级管理人员离职管理制度 制订 董事会
17 套期保值业务管理制度 修订 董事会
18 投资管理制度 修订 董事会
19 关联交易管理制度 修订 董事会
20 内部审计管理制度 修订 董事会
21 总经理工作细则 修订 董事会
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-4 项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述 5-21 项无需提交公司股东会审议，本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》及其他制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附件：
《公司章程》修订对比表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下
1
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股 简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、
票上市规则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称“《党
（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 广西华锡有色金属股份有限公司系依照《公司法》
2
有限公司（以下简称“公司”）。 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
序号 修订前 修订后
第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民
年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。 币普通股 4,000 万股，于 2000 年 7 月 12 日在上海证券交易所
从公司股票上市流通之日起，公司发行在外的可转换公司 上市。
债券便可自愿转成公司股票，至 2001 年 5 月 25 日，公司发行 从公司股票上市流通之日起，公司发行在外的可转换公司
在外的可转换公司债券全部转成公司股票，共转股 3,289.0345 债券便可自愿转成公司股票，至 2001 年 5 月 25 日，公司发行
3 万股，至此，公司社会公众流通股总数合计为 7,289.0345 万股。 在外的可转换公司债券全部转成公司股票，共转股 3,289.0345
公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会 2007 年 5 万股，至此，公司社会公众流通股总数合计为 7,289.0345 万
月 17 日证监发行字[2007]111 号文核准，根据对机构及投资者 股。
询价的结果，最终确定发行股票数量为 5,000 万股。本次发行 公司非公开发行股票获中国证监会 2007 年 5 月 17 日证监
完成后，公司总股本由 18,514.814 万股增至 23,514.814 万股。 发行字[2007]111 号文核准，根据对机构及投资者询价的结果，
公司向广西华锡集团股份有限公司发行股票购买广西华锡 最终确定发行股票数量为 5,000 万股。本次发行完成后，公司
矿业有限公司 100%股权于 2023 年 1 月 18 日获中国证券监督管 总股本由 18,514.814 万股增至 23,514.814 万股。
序号 修订前 修订后
理委员会《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股 公司向广西华锡集团股份有限公司发行股票购买广西华
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 锡矿业有限公司100%股权于2023年1月18日获中国证监会《关
监许可〔2023〕149 号）核准，根据发行结果，最终确定发行股 于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司
票数量为 357,231,798 股。本次发行完成后，公司总股本由 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可
23,514.814 万股增至 59,237.9938 万股。 〔2023〕149 号）核准，根据发行结果，最终确定发行股票数
公司向特定对象发行股票于 2023 年 1 月 18 日获中国证券 量为 357,231,798 股。本次发行完成后，公司总股本由
监督管理委员会《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡 23,514.814 万股增至 59,237.9938 万股。
集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 公司向特定对象发行股票于 2023 年 1 月 18 日获中国证监
复》（证监许可〔2023〕149 号）核准，根据发行结果，最终确 会《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限
定发行股票数量为 40,187,541 股。本次发行完成后，公司总股 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许
本由 59,237.9938 万股增至 63,256.7479 万股。 可〔2023〕149 号）核准，根据发行结果，最终确定发行股票
数量为 40,187,541 股。本次发行完成后，公司总股本由
59,237.9938 万股增至 63,256.7479 万股。
序号 修订前 修订后
第六条 公司住所：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
