600300 沪市 维维股份

证券代码：600300            证券简称：维维股份            公告编号：临 2023-042
          维维食品饮料股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  本次会议由董事长任冬同志主持。

  会议审议并一致同意通过了以下事项：

  1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
  （详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）

  2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会
非独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐任冬同志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁鹏同志为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会
独立董事候选人的议案》。


  鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷同志、赵长胜同志、张英明同志为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述同志为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2023 年第四
次临时股东大会有关事项的议案》。

  （详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）

  特此公告。

                                            维维食品饮料股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年十月二十八日
附件：

                        非独立董事候选人简历

    1、任冬  男  1976 年 1 月出生  中共党员  大学本科

  1995 年 8 月至 2002 年 8 月，徐州市财政证券公司办事员；

  2002 年 8 月至 2008 年 11 月，信泰证券有限责任公司部门经理；

  2008 年 11 月至 2009 年 6 月，徐州高铁置业有限公司职员；

  2009 年 6 月至 2011 年 3 月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；

  2011 年 3 月至 2013 年 7 月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经
理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

  2013 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部
经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

  2015 年 6 月至 2016 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部
经理；

  2016 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；

  2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有限公司总经理；

  2018 年 8 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；
  2019 年 10 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

  2023 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事长。

    2、时博  男  1981 年 2 月出生  中共党员  大学本科

  2006 年 2 月至 2009 年 3 月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；

  2009 年 4 月至 2011 年 4 月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人
事岗工作；

  2011 年 5 月至 2012 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗
工作；

  2012 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部
人资主管；


  2015 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部经理助理；

  2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部副经理；

  2018 年 8 月至 2019 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部
副经理；

  2019 年 7 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

  2020 年 12 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

  2020 年 12 月 2023 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室
主任兼运营管理部经理；

  2023 年 3 月 2023 年 4 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主
任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记；

  2023 年 4 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任兼徐
州新盛农业发展集团有限公司党支部书记、董事长；

  2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

    3、郭敏  女  1982 年 12 月出生  中共党员  大学本科

  2004 年 10 月至 2010 年 6 月，邳州市市政公司职员；

  2010 年 6 月至 2013 年 10 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主
办；

  2013 年 10 月至 2015 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业
务主管；

  2015 年 11 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计
部经理助理；

  2018 年 8 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部（组织人事部）副部长；

  2020 年 12 月至 2023 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源
管理部部长；


  2023 年 9 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司组织部（人力资源管
理部）部长；

  2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

    4、万辉  男  1985 年出生  中共党员  大学本科

  2008 年 10 月至 2013 年 7 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐
州倍力集团融资专员；

  2013 年 7 月至 2018 年 1 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
主管；

  2018 年 1 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
经理助理；

  2019 年 3 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部副经理；

  2019 年 12 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展
部副经理；

  2021 年 8 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
经理；

  2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

  2022 年 4 月至 2023 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

  2023 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

    5、王志雷  女  1974 年 3 月出生  中共党员  大学  硕士

  1997 年 8 月至 2000 年 5 月，中国农业银行徐州分行职员；

  2000 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏汇君律师事务所律师；

  2006 年 12 月至 2020 年 1 月，江苏逸诚律师事务所副主任、律师；

  2020 年 3 月至 2020 年 6 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
试用员工；

  2020 年 6 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
（律师事务部）副经理；

  2021 年 8 月至 2023 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部
经理；


  2023 年 9 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司法务合规部（律师事
务部）经理；

  2022 年 4 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事。

    6、宁鹏  男  1991 年出生  大学本科

  2014 年 8 月至 2015 年 8 月，徐州新盛嘉和物业经营服务有限公司金融拓展
部综合专员；

  2015 年 8 月至 2017 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
综合专员；

  2017 年 8 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司金融
拓展部综合专员；

  2018 年 8 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
高级职员；

  2019 年 3 月至 2019 年 5 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部
高级职员；

  2019 年 5 月至 2020 年 11 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部业务主管；

  2020 年 11 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部经理助理；

  2022 年 3 月至 2023 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
副经理；

  2023 年 3 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理。
                        独立董事候选人简历

    1、张雷  男  1972 年 5 月出生  硕士  正高级会计师、注册会计师

  1992 年 8 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；

  1999 年 1 月至 2000 年 8 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

  2000 年 9 月至 2004 年 7 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

  2004 年 8 月至 2006 年 8 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
  2006 年 9 月至 2009 年 8 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；


  2009 年 9 月至 2019 年 1 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事
会办公室主任；

  2019