证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-008
国家电投集团远达环保股份有限公司
2025 年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,534,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2025 年第二次（临时）股东大会由公司副董事长苏琦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长陈斌先生因公出差未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会，总法律顾问戢晶女士列席会议。4、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举马天峰先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 418,604,596 99.7783 593,910 0.1415 336,050 0.0802
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举马天 10,088 91.5599 593,91 5.3901 336,05 3.0500
峰先生为公司 ,470 0 0
董事的议案
律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：赵雪吟 刘熔
2、律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
