联系客服

600292 沪市 远达环保


首页 公告 远达环保:远达环保第十届董事会第十五次会议决议公告

远达环保:远达环保第十届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-03-30

远达环保:远达环保第十届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600292          证券简称:远达环保        编号:临 2024-006 号

        国家电投集团远达环保股份有限公司

        第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 28
日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事 11
人;监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

  三、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于审议公司 2023 年年报及摘要的议案》


  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度年度报告全文详见上海证券交易所网站。

  五、审议通过了《关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度 ESG 报告全文详见上海证券交易所网站。

  六、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配的预案》

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司净利润 54,011,676.95 元(合并口径,下同),累计可供分配利润 985,918,294.63 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2023 年修订)有关要求,结合公司实际情况,提议 2023 年度利润分配的方案为:以 2023 年
12 月末股本总数 780,816,890 股为基数,拟向全体股东按每 10 股分
配红利 0.28 元(含税),派发现金股利 21,862,872.92 元,占 2023
年 归 属 于 上 市 公 司 净 利 润 的 40.48% , 剩 余 未 分 配 利 润
964,055,421.71 元结转下一年度;本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该事项详见关于审议公司 2023 年度利润分配的预案的公告(公
告编号:2024-007 号)。

  七、审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  公司 2023 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

  八、审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制审计报告>的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司 2023 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

  九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  该事项详见关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务及内部控制审计机构的公告(公告编号:2024-009 号)。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务预算的议案》

  根据公司 2024 年度生产经营和发展计划,结合国家宏观经济政策,对 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2024 年度财务预算。具体如下:

  营业收入 46 亿元,同比增加 3.48 亿元;营业成本 38.37 亿元,

同比增加 2.06 亿元;利润总额 1.57 亿元,同比增加 0.61 亿元;净
利润 1.01 亿元,同比增加 0.56 亿元;资产负债率 44.24%,同比增加
1.26 个百分点;资产总额 101.76 亿元,同比增加 4.02 亿元。

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于审议公司 2024 年与关联方日常关联交易预计情况的议案》

  根据生产经营需要,公司预计 2024 年将与公司控股股东国家电投集团及其子公司等关联方在金融服务、日常经营业务上发生如下关联交易:

序      类型                          2024 年年初预计情况



                    公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催化
                    剂)、除尘、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采
 1                  购及咨询服务等方面将发生关联交易,上述关联交易按合同金额在
    日常经营业务的  招投标方式的基础上,参照同类型机组和项目市场价格原则进行预
      关联交易    计,该类型交易金额预计发生 11 亿元(含税)。

 2                  公司在特许经营业务与关联方发生关联收入预计金额为 19 亿元,
                    关联交易支出预计金额为 9 亿元。

 3                  公司 2024 年度科技与数字化项目关联交易预计 7000 万元(含税)。

                    根据公司经营情况及发展需要,公司预计 2024 年在财务公司贷款
 4                  额度不超过 5 亿元,开展票据业务最高余额不超过 1 亿元,在财务
    金融服务的关联  公司日存款余额不超过 10 亿元。根据资金需要,预计接受控股股
        交易      东国家电投集团委托贷款不超过 3 亿元。

 5                  2024 年与关联方在供应链关联交易预计金额不超过 5 亿元,融资
                    利息参照市场价格,并经双方协商确定。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票,关联方
国家电投集团 4 位派出董事回避了表决。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。


  该事项详见关于审议公司 2024 年与关联方日常关联交易预计情况的公告(公告编号:2024-008 号)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于审议公司 2024 年度向金融机构借款额度的议案》

  根据公司 2024 年度经营预算及发展计划,结合 2023 年末资金状
况,考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求,预计母公司 2024年末向金融机构借款余额不超过 15 亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决,具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  十三、审议通过了《关于审议公司 2023 年审计项目计划执行情况及 2024 年审计项目计划的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  十四、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
  公司 2023 年度国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告详
见上海证券交易所网站。

  十五、审议通过了《关于审议公司经理层 2023 年度考核评价结果和绩效奖金分配方案的议案》

  根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求,结合 2023 年度公司班子成员的绩效考核结果,拟对公司经理层 2023 年度绩效奖金进行兑现。董事会聘任的其他高管人员,薪酬发放为非年薪制,按照月度考核情况实时发放。同意公司 2023 年度支付高级管理人员薪酬共计 546.65 万元。

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  十六、审议通过了《关于制订公司 2024 年—2026 年股东分红回
报规划的议案》

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司 2024 年—2026 年股东分红回报规划详见上海证券交易所网
站。

  十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

  根据根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定,公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。
  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该事项详见关于召开 2023 年度股东大会的公告(公告编号:2024-011 号)。


  公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别向董事会提交了《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》,将在公司 2023 年年度股东大会上宣读。《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《远达环保董事会审计与风险委员会 2023 年度履职报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自
查 情 况 表 》 作 出 了 专 项 意 见 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)《远达环保董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  备查文件:

  第十届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                    国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                              二〇二四年三月三十日

[点击查看PDF原文]