证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2025-030
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章
程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以
下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》实施修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
修订部分详细如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，同时
为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
修订前 修订后
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总法
律顾问（首席合规官）。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立 第十一条 公司设立党的组织，开展党的活动，建
党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党分发挥党组织的领导作用，把方向、管大局、保落 组织的工作经费。
实。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：稳中求进、严控风险、 第十四条 公司的经营宗旨：积极推动跨国经营，
推进高质量可持续发展，加速企业转型升级，不断 以国内外贸易为纽带，以生产制造为支点，以研发提升企业经营质量，树立企业良好形象。把国有资 创新为动能，不断增强核心竞争力，提升股东价值，产的保值增值及全体股东获得良好的投资效益作为 实现资产保值增值，推进可持续发展，成为世界一企业的责任，增强凝聚力，将公司打造为国际化、 流的专业化供应链运营企业。
专业化、平台化的一流综合服务商。
第三章 党组织 第三章 公司党委
第十五条 公司设党委。党委设书记 1 名，副书记、 第十六条 根据《中国共产党章程》《中国共产党
委员的职数按上级党组织批复设置，按规定权限和 国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经程序任免。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导 上级党组织批准，设立中国共产党江苏苏豪时尚集体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法 团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监 立党的纪律检查委员会。
事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
规定和程序进入党组织领导班子。 第十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会
第十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党 选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按
内法规履行职责。公司党委会行使下列职权： 期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和
修订前 修订后
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执 党委相同。
行，承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政 第十八条 公司党委设书记 1 名、副书记 1 至 2 名，
治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设 其他党委委员若干名。
和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设，
支持纪检监察机构履行监督职能； 第十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大
（二）研究董事会、总经理办公会拟决定事项中关 局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。系公司发展战略、中长期发展规划，资产重组、产 主要职责是：
权转让、资本运作、大额投资的原则性方向性问题， （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构 色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育的设置和调整，下属企业的设立和撤销，以及其他 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原涉及企业改革发展稳定、重大经营管理事项、重大 则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保投资决策和职工切身利益的重大问题，并提出意见 持高度一致；
建议； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管 主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，把加 方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级强党的领导和充分发扬民主结合起来，发挥党组织 党组织决议在本公司贯彻落实；
在干部选拔任用工作中的领导和把关作用； （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东
（四）研究决定党委成员分工，指导公司人才队伍 会、董事会和经理层依法行使职权；
建设和后备干部培养与管理，推荐各级党代表、人 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公
大代表、政协委员等初步人选候选人； 司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）研究决定公司中层及以上管理人员的选拔、 （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支任用、兼职、责任追究等事项，向董事会、经理层 持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律
提出意见和建议； 和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）研究决定公司及子公司以市场化方式公开选 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
聘经营管理人员的原则、程序、方式等； 带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）研究公司薪酬分配的原则和各级管理人员履 （七）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精职待遇、业务支出的总体方案，向董事会、经理层 神文明建设、统一战线工作、信访工作，领导公司
提出意见和建议； 工会、共青团等群团组织；
（八）听取公司年度经营情况、年度财务预算和决 （八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。算报告，向董事会、经理层提出意见和建议；
（九）研究重大安全责任事故、群访集访等突发事 第二十条 按照有关规定制定重大经营管理事项清件、重大违纪案件和影响公司稳定的重大事件，作 单。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由
出处理决定或提出处理意见及建议； 董事会等按照职权和规定程序作出决定。
（十）其他需要党委会研究或决定的重要事项。
第十七条 党委参与重大问题决策的主要程序： 第二十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
（一）党委会先议。党组织研究讨论是董事会、经 导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程理层决策重大问题的前置程序，重大决策事项必须 序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决 合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。定。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国
