证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-020
南京钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,447,203,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.1352
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表
决。本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁
股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中副董事长李国忠，董事杨峰、郭家
骅、肖玲，独立董事施设、潘俊通过腾讯会议系统参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席周宇生，监事郭士宏、
徐春来通过腾讯会议系统参会；
3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,446,498,524 99.9841 283,201 0.0063 422,100 0.0096
2、议案名称：2024 年下半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,443,901,524 99.9257 3,249,901 0.0730 52,400 0.0013
3、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,445,257,724 99.9562 831,401 0.0186 1,114,700 0.0252
4、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,445,538,624 99.9625 715,501 0.0160 949,700 0.0215
5、议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,446,321,024 99.9801 283,101 0.0063 599,700 0.0136
6、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,446,123,724 99.9757 990,801 0.0222 89,300 0.0021
7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 545,043,019 94.2774 32,301,945 5.5873 781,400 0.1353
8、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,446,207,624 99.9775 239,101 0.0053 757,100 0.0172
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,445,786,424 99.9681 379,701 0.0085 1,037,700 0.0234
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2024 年度财务决算报告 577,421,063 99.8780 283,201 0.0489 422,100 0.0731
2 2024 年下半年度利润分配方案 574,824,063 99.4287 3,249,901 0.5621 52,400 0.0092
3 董事会工作报告 576,180,263 99.6633 831,401 0.1438 1,114,700 0.1929
4 监事会工作报告 576,461,163 99.7119 715,501 0.1237 949,700 0.1644
5 2024 年年度报告（全文及摘要） 577,243,563 99.8472 283,101 0.0489 599,700 0.1039
6 关于 2024 年度董事、监事薪酬 577,046,263 99.8131 990,801 0.1713 89,300 0.0156
及独立董事津贴情况的议案
7 关于 2024 年度日常关联交易执 545,043,019 94.2774 32,301,945 5.5873 781,400 0.1353
行情况的议案
8 2025 年度财务预算报告 577,130,163 99.8276 239,101 0.0413 757,100 0.1311
9 关于续聘会计师事务所的议案 576,708,963 99.7548 379,701 0.0656 1,037,700 0.1796
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。
2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 2《2024 年下半年度利润分配
方案》、议案 6《关于 2024 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、
议案 7《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》、议案 9《关于续聘会计
师事务所的议案》对中小投资者单独计票。
3、本次股东大会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一
致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 7《关于 2024
年度日常关联交易执行情况的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、尹婷婷律师
2、律师见证结论意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告
南京钢铁股份有限公
