山西华阳新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二零二四年一月
会议资料目录
一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...- 1 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法... - 3 -
三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 ...... - 3 -
1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案- 4 -
2、关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案......- 21 -
3、关于补选公司独立董事的议案......- 21 -
山西华阳新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：
一、现场会议要求
（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。
（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
（一）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2024 年 1 月 26 日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2024-008）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。
山西华阳新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表决议案，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。
一、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2024 年 1 月 26 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2024-008）的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
2024 年第一次临时股东大会
议案一
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》
的相关规定，结合本公司实际情况，2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 32,019.00 万元，实际
采购商品、接受劳务、租赁资产 6,006.56 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收
入 12,097.00 万元，实际销售商品、提供劳务 8,554.16 万元；预计拆借资金、支付利息
30,320.00 万元，实际拆借资金、支付利息 11,052.63 万元。
公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易类 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额差异较
别 关联人 业务内容 计金额 际发生金额 大的原因
（未审数）
预计客户将更换三套铂网，实际对
向华阳集团 阳煤集团太原化工新 残铂网 5,100.00 3,252.15 方更换两套铂网。由于 2023 年贵
及其分子公 材料有限公司 金属价格下降，导致铂网采购金额
司购买商 也有所降低
品、接受劳 华阳集团（山西）纤维 旧催化剂 12,000.00 0.00 客户未更换旧催化剂，导致业务未
务、租赁资 新材料有限责任公司 开展。
产 阳泉煤业化工集团有 1,4 丁二醇 8,200.00 593.61 PABT 产量未达预计，未按原计划
限责任公司 采购原材料
阳煤集团太原化工新 己二酸 350.00 0.00 PABT 产量未达预计，未按原计划
材料有限公司 采购原材料
阳煤集团太原化工新 水电汽 250.00 214.36
材料有限公司
阳煤集团太原化工新 租赁费 0.00 180.00
材料有限公司
华阳集团（山西）纤维 水电等公用工程 2,200.00 519.36 PBAT 实际产量未达预计，公用工
新材料有限责任公司 程消耗较少
华阳集团（山西）纤维 租赁费、购买原 385.00 127.33
新材料有限责任公司 材料、食堂餐费
山西宏厦建筑工程第 危废库等工程 210.00 67.30 工程尚未完工
三有限公司
华阳新材料科技集团 办公用品、劳务 办公用品采购和劳务费减少，部分
有限公司及其所属其 费等 343.00 152.97 服务费未发生
他分子公司
小计 29,038.00 5,107.08
太原化学工业集团工 车间及充电桩工 848.00 306.20 车间建设工程由非关联单位承包
向太化集团 程建设有限公司 程 建设
及其分子公 太原化学工业集团有
司租赁资 限公司及其所属其他 物业及水电费 186.00 85.93
产、接受劳 分子公司
务 小计 1,034.00 392.13
山西压缩天然气集团 天然气 1,900.00 481.39 PBAT 实际产量未达预计，公用工
晋东有限公司 程消耗较小
向山西省国 山西兴新安全生产技 技术服务费 33.00 16.98
运公司其他 术服务有限公司
子公司购买 山西华厦建设工程咨 车间监理 14.00 7.55 未到到付款阶段
商品、接受 询有限公司
劳务、租赁
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