股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2007--007
南京中央商场股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议通知于2007年6月6日发出，会议一致通过审议议案。
南京中央商场股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十三次会议于2007年6月16日在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过了关于向南京证券有限责任公司增资的议案。
本公司目前持有南京证券有限责任公司（下简称"南京证券"）股权1300万股，持股比例为1.27%。截至2006年底，南京证券资产规模为49亿元，净资产11.87亿元，每股净资产1.16元，净利润10687.77万元，每股收益0.105元。
本次南京证券增资扩股股东会议决议，按每10股配8股的比例向原股东单位配股，配股价1.09元。
鉴于南京证券经营风格稳健、资产质量良好、盈利前景乐观，经本公司董事会研究决定，同意按照南京证券的配股方案，出资1133.60万元，认购南京证券的股权1040万股。
特此公告。
南京中央商场股份有限公司董事会
二OO七年六月十六日
