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600279:重庆港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2022-01-15

600279:重庆港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:600279      证券简称:重庆港      公告编号:临2022-001

          重庆港股份有限公司

      关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 1 月 14 日,重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决的方式召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘屈宏任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,副总经理刘晓骏不再代行董事会秘书职责。

  屈宏已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。屈宏个人简历详见附件。

  独立董事发表如下意见:

  1. 经审阅屈宏的个人履历等相关资料,我们认为屈宏的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2. 屈宏的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3. 同意聘请屈宏为公司董事会秘书。

  公司董事会秘书具体联系方式如下:

  联系电话:023-63100700;

  传真号码:023-63100099;

  电子邮箱:cqgjqh@126.com;

联系地址:重庆市江北区海尔路 306 号 501 房间。
特此公告

                                  重庆港股份有限公司董事会
                                      2022 年1 月15 日
附件:

                      董事会秘书简历

  屈宏,男,汉族,1974 年7 月出生,中共党员,本科学历。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长,重庆港九龙坡公司货运科副科长,重庆港口实业总公司工贸公司经理,重庆港江北港埠公司调度室副主任,重庆港九股份公司证券投资部副经理,重庆港九期货经纪限公司监事会主席、副总经理,重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席,重庆久久物流有限责任公司副总经理,重庆港务物流集团国际货运公司副总经理,重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长,重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事,党委书记、总经理、董事长,重庆港九股份有限公司职工监事,重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长。现任重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。
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