证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2019-034 号
重庆港九股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,164,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.2024
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长杨昌学先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张强出席了会议；公司副总经理杨建中列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,336,285 83.9114 4,861,900 13.0190 1,146,300 3.0696
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案
2.01 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,251,385 83.6840 6,053,000 16.2085 40,100 0.1075
2.02 议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,307,485 83.8342 5,996,900 16.0583 40,100 0.1075
2.03 议案名称：发行的股票种类、面值及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,282,285 83.7668 4,915,900 13.1636 1,146,300 3.0696
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,226,185 83.6165 6,078,200 16.2760 40,100 0.1075
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,307,485 83.8342 4,890,700 13.0961 1,146,300 3.0697
2.06 议案名称：股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,322,185 83.8736 3,897,150 10.4356 2,125,150 5.6908
2.07 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,322,185 83.8736 4,002,150 10.7168 2,020,150 5.4096
2.08 议案名称：过渡期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,322,185 83.8736 4,002,150 10.7168 2,020,150 5.4096
2.09 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,347,385 83.9411 5,852,000 15.6703 145,100 0.3886
2.10 议案名称：方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,347,385 83.9411 3,871,950 10.3681 2,125,150 5.6908
3、 议案名称：关于《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,376,185 84.0182 4,799,000 12.8506 1,169,300 3.1312
4、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,376,185 84.0182 4,799,000 12.8506 1,169,300 3.1312
5、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 31,376,185 84.0182 4,799,000 12.8506 1,169,300 3.1312
6、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
和第四十三条规定
