江苏恒瑞医药股份有限公司二届七次董事会（通讯方式）决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司（“公司”）董事会于２００１年１２月３０日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票５份，实收董事表决票５份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于引进非ＰＶＣ软袋输液生产线的议案
为提高我国输液包装水平，适应医药行业ＧＭＰ管理要求，加快新产品的开发和产业化，并且根据国家药品监督管理局的有关规定，申请新药生产批准文号，必须取得相应剂型或类别的ＧＭＰ证书，因此公司拟在充分利用现有公用工程的基础上，引进一条非ＰＶＣ输液软袋包装生产线，生产能力为年产非ＰＶＣ软袋输液１０００万袋。项目固定资产投资约为２７００万元人民币，其中用汇３０６万美元，项目所需资金由企业自筹解决。项目主要内容：引进单输液制袋灌装封口联动线１套、输液配料系统２套、灭菌柜１台。主要生产产品有加替沙星注射液等。本次投资额在董事会授权范围内。
二、审议通过关于转让公司所持北京先迈医药有限公司股权的议案
２００１年７月２６日，公司二届六次董事会审议通过了关于对北京先迈医药有限公司进行投资的议案（详见２００１年７月２７日的《上海证券报》）。我国已加入ＷＴＯ，国内医药商业的竞争越来越激烈，尤其是国内小的医药商业处境将越来越难。为了集中力量抓好公司主业，决定将本公司所持北京先迈医药有限公司５１％的股权，全部转让给北京欣宁医药科技开发有限公司，转让价格待双方协商后，再另行公告。本次转让不是关联交易。
三、审议通过关于增持连云港明大医药科技投资有限公司股权并转让连云港豪森制药有限公司股权的议案
连云港明大医药科技投资有限公司（以下简称“明大公司”）成立于２００１年６月１８日，注册资本为５００万元人民币，经营范围：医药科研开发及咨询服务；医药投资。本公司拟用自有资金受让其中的１００万股股份，再对明大公司进行增资５００万元，增资后明大公司注册资本变更为１０００万元，其中本公司占６０％的股权，经营范围不变。本次交易不是关联交易。
本公司将所持有的连云港豪森制药有限公司１５％股权全部转让给明大公司。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，苏亚金审[２００１]第２２９号审计报告，截止２００１年９月３０日，连云港豪森制药有限公司所有者权益合计为３１５５３８９３．６２元人民币，本公司应享有的权益为４７３．３万元。经双方协商确定，本次转让金额为５００万元人民币。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
２００１年１２月３０日
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会公告
按照财政部财税[２０００]９９号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》第四条规定和连政复[２００１]２９号文《关于江苏恒瑞医药股份有限公司企业所得税返还问题的批复》的有关规定，本公司２００１年企业所得税享受先按３３％的法定税率征收再返还１８％(实征１５％)的政策。
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
２００１年１２月３１日
