证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2009-024
华芳纺织股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2009 年11 月16 日
以书面方式发出，会议于2009 年11 月26 日在张家港市华芳金陵国际酒店召开，应
到董事9 名，实到会董事7 名，其中独立董事高允斌因公出差缺席会议，独立董事顾
顺华授权独立董事浦莉芬出席并代为行使表决权，公司部分监事、高管人员列席了会
议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议《关于收购控股子公司江苏力天新能源科技有限公司（以下简称“江苏
力天”）其他股东部分股权的议案》；
为支持控股子公司做大做强，受让江苏力天原股东部分股权，受让价格为原值，
金额为1760 万元，受让完成后，公司控股江苏力天比例由原来的53.7 % 调增至70 %,
本次交易不涉及关联交易。股权转让相关事项，授权公司总经理具体负责。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议《关于同意江苏力天投资设立电解液公司的议案》；
为完善控股子公司江苏力天磷酸铁锂动力电池项目产业链，公司以江苏力天出资
1000万元人民币，投资设立电解液公司以配套电池产能规模。具体事项，授权本公司
总经理及高管人员办理。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
三、审议《关于投资设立华恒物流公司的议案》；
公司在夯实主业的基础上，拓展经营范围，力求寻找新的利润增长点，拟投资设
立华恒物流公司，公司出资1000万元人民币，该公司注册资本拟定为 1000万元，经
营范围为：主营仓储、物流等。具体事项，授权公司总经理办理。2
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十六日
