600269 沪市 赣粤高速

证券代码:600269    股票简称:赣粤高速    编号:临2023-009
债券代码:122255    债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317    债券简称:14 赣粤 02

    江西赣粤高速公路股份有限公司

  关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

  一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 9,392,581,652.06 元。本次利润分配预案如下：

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，
公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。派发现金红利总额为 233,540,701.40 元，当年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 33.56%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过
《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）独立董事意见

  独立董事对 2022 年度利润分配预案发表如下独立意见：

  经审慎核查，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

  综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                2023 年 3 月 21 日