600267 沪市 海正药业

 股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临2023-86号

 债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023年8月18日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉 及办理工商变更登记的议案》。

    依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于 核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕314号），公司于 2021年3月18日发行了18,152,415张可转换公司债券（以下简称“可转债”或 “海正定转”）购买相关资产，可转债转股期限为2021年9月22日至2027年3月 17日。2023年7月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验〔2023〕371号），确认自2021年9月22日起至2023年7月5日，累计共 370,500,000元“海正定转”转换为公司股票，转股数量为29,122,774股，增加实 收股本 29,122,774.00元，计入资本公积（股本溢价） 371,304,248.77 元。截至 2023年7月5日，公司变更后的注册资本为人民币1,209,513,077.00元，累计实收 股本为人民币1,209,513,077.00元。

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象29人不再具 备股权激励资格及1人因个人业绩考核要求未达标，根据中国证监会《上市公司 股权激励管理办法》及有关规定，公司已回购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售的全部或部分限制性股票合计1,639,400股，并于2023年7月6日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。2023年7月18日， 天 健 会 计 师事 务 所（特 殊 普 通 合伙 ） 出具《 验 资 报 告》 （ 天健验 〔 2023 〕 372 号），确认截至 2023年7月6日，公司以货币资金支付回购款13,854,256.47 元 （扣除已派发的现金分红款508,214.00元），减少实收资本人民币1,639,400.00
元，减少资本公积（股本溢价）人民币12,723,070.47元。截至2023年7月6日，公司变更后的注册资本为人民币1,207,873,677.00元，实收资本为人民币1,207,873,677.00元。

  上述可转债转股及限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将增加至1,207,873,677股，公司注册资本将增加至120,787.3677万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

            修订前                            修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
118,039.0303万元。                  120,787.3677万元。

第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
1,180,390,303股，均为普通股。        1,207,873,677股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次章程修订事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                              二○二三年八月二十二日