证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2023-37 号
浙江海正药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江
区外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 543,689,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事费荣富先生、独立董事赵家仪先生因公
务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席喻舜兵先生、监事金军丽女士因
公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,753,848 98.9081 3,299,203 0.6068 2,636,900 0.4851
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,753,848 98.9081 3,299,203 0.6068 2,636,900 0.4851
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 538,479,148 99.0415 2,604,503 0.4790 2,606,300 0.4795
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 538,545,149 99.0537 2,694,602 0.4956 2,450,200 0.4507
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,921,848 98.9390 2,912,503 0.5356 2,855,600 0.5254
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 538,282,349 99.0053 2,801,302 0.5152 2,606,300 0.4795
7、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 538,251,549 98.9997 2,832,102 0.5209 2,606,300 0.4794
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,747,448 98.9070 3,071,903 0.5650 2,870,600 0.5280
9、 议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,811,849 98.9188 3,256,802 0.5990 2,621,300 0.4822
10、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 532,888,282 98.0132 10,700,969 1.9682 100,700 0.0186
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2022 年 度 11,410,967 68.9244 2,694,602 16.2759 2,450,200 14.7997
利润分配预
案
7 关于开展外 11,117,367 67.1510 2,832,102 17.1064 2,606,300 15.7426
汇套期保值
业务的议案
8 关于续聘会 10,613,266 64.1061 3,071,903 18.5548 2,870,600 17.3391
计师事务所
并支付报酬
的议案
9 关于利用自 10,677,667 64.4951 3,256,802 19.6717 2,621,300 15.8332
有闲置资金
购买理财产
品的议案
10 关于公司董 5,754,100 34.7558 10,700,969 64.6358 100,700 0.6084
事 、 监 事
2022 年 度
薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、曹子圆
2、 律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，
并 出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
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