证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于减少注册资本、增加经营范围以及
修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加
经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登
记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如
下：
一、减少注册资本情况
公司于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议、2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》。截至 2024 年 4 月 1 日，公司完成本次回购，总计回购股份 40,128,600
股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于
2024 年 4 月 3 日向中国登记结算有限责任公司注销 40,128,600 股（详见公告
2024-013）。
公司股权变动情况如下：
本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份类别 股份数 比例 本次注销股份 本次不注销股份 股份数 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
有限售股份 0 0 0 0 0 0
无限售股份 1,375,181,566 100 40,128,600 0 1,335,052,966 100
股份总数 1,375,181,566 100 40,128,600 100 100
二、经营范围变更情况
因公司氢能业务发展的需要及经营管理上的考量，公司计划对经营范围的相关内容进行更新，具体调整如下：
变更前公司经营范围为：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；标准化服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；家用电器制造；五金产品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；风机、风扇销售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更后公司增加经营范围为：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《阳光照明公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
序号 原章程条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
137,518.1566 万元。 133,505.2966 万元。
2 第十三条 公司的经营范围：一般项 第十三条 公司的经营范围：一般项
目：照明器具制造；照明器具销售； 目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明 半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具生产专用设备 器件销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售； 制造；照明器具生产专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造； 电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；标准化服务； 机械电气设备销售；标准化服务；半导体器件专用设备制造；半导体 半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制 器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件 造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展； 零售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；新型建筑材料制造 节能管理服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及 （不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 元器件制造；光伏设备及元器件销售；家用电器制造；五金产品制造； 售；家用电器制造；五金产品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属 建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零 配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨 件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；风机、风 具卫具及日用杂品批发；风机、风扇销售；工程管理服务；货物进出 扇销售；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的 转让、技术推广；新兴能源技术研项目外，凭营业执照依法自主开展 发；新材料技术研发；新材料技术
经营活动)。 推广服务；软件开发；软件销售；
工业设计服务；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；气体、液体分
离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
3 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
137,518.1566 万股，现公司的股本 133,505.2966 万股，现公司的股本
结构为：普通股 137,518.1566万股， 结构为：普通股133,505.2966万股，
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
4 第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中竞价交易方
者法律法规和中国证监会认可的其 式、要约方式，或者法律法规和中
他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第（三）
（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项规定
项规定的情形收购本公司股份的， 的情形收购本公司股份的，应当通
应当通过公开的集中交易方式进 过公开的集中交易方式，要约方式
行。 进行。
公司采用要约方式回购股份
的，参照《上市公司收购管理办法》
关于要约收购的规定执行。
5 第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立 数同意，独立董事有权向董事会提
董事要求召开临时股东大会的提 议召开临时股东大会。对独立董事
议...... 要求召开临时股东大会的提
议......
6 第五十六条 股东大会拟讨论董事、 第五十六条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中 监事选举事项的，股东大会通知中
将充分披露董事、监事候选人的详 将充分披露董事、监事候选人的详
细资料，至少包括以下内容： 细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职
等个人情况； 等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股 （二）与本公司的董事、监事、高
东及实际控制人是否存在关联关 级管理人员、实际控制人及持股 5%
系； 以上的股东是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）是否存在不得担任上市公司
（四）是否受过中国证监会及其他 董事、监事、高级管理人员的情形；
有关部门的处罚和证券交易所惩 （四）持有本公司股票的情况；
戒。...... （五）相关法律法规、规范性文件
及公司股票上市的证券交易所要求
披露的其他重要事项。......
7 第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十五条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的 下列情形之一的，不能担任公司的
董事： 董事：
（一）无民事行为能力或者限 （一）存在《公司法》规定的不得
制民事行为能力； 担任公司董事、监事、高级管理人
（二）因贪污、贿赂、侵占财 员情形的；
产、挪用财产或者破坏社会主义市 （二）被中国证监会采取不得担任
场经济秩序，被判处刑罚，执行期 上市公司董事、监
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