证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-086
广汇能源股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,595,476,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 39.9547
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，亲自出席 10 人，委托出席会议 1 人。其中：
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议；董事李圣君、薛小春、鞠学亮以通讯方式出席会议，独立董事谭学、高丽以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；常务副总经理梁逍，副总经理刘常进通讯方式列席会议，法务总监徐云、安全总监勉玉龙现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A股 2,594,072,731 99.9459 514,400 0.0198 889,600 0.0343
2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,593,704,031 99.9317 1,323,100 0.0510 449,600 0.0173
股
3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 2,593,369,331 99.9188 1,657,800 0.0639 449,600 0.0173
股
4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,593,881,931 99.9386 1,145,200 0.0441 449,600 0.0173
股
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,526,49 93.914 157,477,63 6.067 472,60 0.018
股 6 4 5 4 0 2
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,558,19 93.915 157,468,93 6.067 449,60 0.017
股 6 6 5 1 0 3
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《累积投票制实施细
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,437,535,196 93.9147 157,488,935 6.0678 452,600 0.0175
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,426,137,9 93.475 152,101,20 5.860 17,237,60 0.664
股 22 6 6 3 3 1
13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届
选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A股 2,594,075,731 99.9460 951,400 0.0367 449,600 0.0173
14、议案名称：广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 2,593,714,731 99.9321 1,312,400 0.0506 449,600 0.0173
查看PDF原文
