证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2023-011
柳州两面针股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公
楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,251,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 39.6820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,234,499 99.9922 17,000 0.0078 0 0
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,234,499 99.9922 17,000 0.0078 0 0
3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,234,499 99.9922 17,000 0.0078 0 0
4、议案名称：《2022 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,234,499 99.9922 17,000 0.0078 0 0
5、议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,234,499 99.9922 17,000 0.0078 0 0
6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,211,399 99.9816 40,100 0.0184 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年度利
5 1,914,680 99.1199 17,000 0.8801 0 0
润分配预案》
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
所；
律师：周毅、李志锋。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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