证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-014
吉林成城集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
◆ 关联股东深圳市中技实业（集团）有限公司对议案回避表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2012 年 5 月 2 日上午 9：30
网络投票时间：2012 年 5 月 2 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：
00
2、会议召开地点：北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长成清波先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 201 人，代表股份 42,671,237
股，占公司总股本的 12.68％。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人
共计 4 人，代表股份 33,111,505 股，占公司总股本的 9.84％；参加网络投票的社
会公众股股东 197 人，代表股份 9,559,732 股，占公司总股本的 2.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议
案：
1
1、《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》
35,147,424 股同意，占出席股东所持有表决权股份的 82.37％，7,352,708 股
反对，占出席股东所持有表决权股份的 17.23 %，171,105 股弃权,占出席股东所
持有表决权股份的 0.40% 。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东中矩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。律师
认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林成城集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、吉林成城集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
二○一二年五月二日
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