证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2008－42 号
云南城投置业股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南城投置业股份有限公司2008 年第三次临时股东大会于2008 年12 月30 日上午
10 时在云南城投大厦19 楼会议室举行。
出席本次会议的股东或股东代理人共4 名，代表股份156,028,015 股，占公司总股
份数的53.71%。其中有限售条件的股份数143,452,132 股，无限售条件的股份数12, 575,
883 股。本次会议由公司董事长许雷先生召集并主持，公司董事、监事、高级管理人员及
律师列席了会议。
本次会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。会议各项决
议合法有效。
本次大会没有否决或修改提案的情况、无新提案提交表决。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）《关于公司出售资产的议案》
同意156,028,015 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0 股；弃
权0 股。
注：关于《云南城投置业股份有限公司出售资产的重大合同公告》详见公司于2008
年12 月31 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上的
公告。2
（二）《关于公司增资持有云南天祐房地产有限公司33%股权的议案》
同意156,028,015 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0 股；弃
权0 股。
注：待正式协议签订后，公司将对该事项进行持续披露。
（三）《关于更换公司监事的议案》
同意156,028,015 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0 股；弃
权0 股。
三、法律意见书的结论意见
本次会议由万商天勤律师事务所李季先律师现场见证，并与胡刚律师出具法律意见
书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》
等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的
人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公
司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008 年12 月31 日
