联系客服

600238 沪市 海南椰岛


首页 公告 海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十六次会议决议公告

海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2024-02-03

海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票简称:海南椰岛            股票代码:600238            编号:2024-009 号

        海南椰岛(集团)股份有限公司

    第八届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 1
月 26 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》
  (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

  增补调整后公司董事会专门委员会构成如下:

  1、战略委员会:段守奇(主任委员),马贺、林伟、郭晓川

  2、审计委员会:陈良杰(主任委员),吕立彪、刘名升

  3、提名委员会:郭晓川(主任委员),吕立彪、李铁锋

  4、薪酬与考核委员会:吕立彪(主任委员),陈良杰、詹道颖

  本议案无需提交股东大会审议。

    (二)会议审议并通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》
  (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

  根据公司业务及经营发展需要,同意公司增加“品牌管理、供应链管理服务、企业管理”营业范围并对应修订《公司章程》,公司章程其他内容不做变更。

  本议案提交公司股东大会审议。

(三)会议审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
同意公司召开股东大会,会议时间另行通知。
特此公告。

                                海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
                                        2024 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]